暗号スパイ事件で中国当局者に終身刑

王茂茂（中国で個人を匿名化するために使われる「何某」を意味する仮名）と特定される元中国政府職員が、100万元（約13万8000ドル）相当の暗号通貨と引き換えに国家機密を外国の諜報機関に売却した罪で終身刑を宣告された。

中国国家安全省はWeChatへの投稿で、王氏は仮想通貨取引で多額の損失と負債を抱えたと述べた。

さらなる収入を切望していた彼は、オンラインフォーラムでパートタイムの仕事を探し、その過程で自分が政府職員であることを明かした。この投稿は外国の諜報員の目に留まり、機密情報と引き換えに暗号通貨を支払うと申し出た。

同省によると、王氏は徐々に外国の機関と距離を置こうとしたが、協力をやめれば摘発すると脅迫され、脅迫されたという。

しかし、中国は外国を標的としたスパイ活動にも暗号通貨決済を利用している。

9月、台湾は少なくとも7件の機密軍事文書を中国本土の関係者に8,151テザー（USDT）で売却したとして2人の軍人を起訴した。

先月、台湾の高等法院は、中国に軍事機密を漏洩し、その見返りとして仮想通貨で金額を非公表とした罪で8人に懲役刑を言い渡した。中国と異なり、刑罰はそれほど重くなく、首謀者は最長の懲役13年を言い渡された。

台湾政府の監視機関である監察院は、過去10年間で中国のスパイ事件が急増しており、検出を逃れるために暗号通貨がますます利用されていると指摘した。

WazirXハッキングの容疑者アカウントディーラー逮捕

デリー警察はインドの暗号通貨取引所WazirXへの2億3500万ドルのサイバー攻撃に関与した容疑者を逮捕した。

地元メディアが調べた告発内容によると、SK・マスード・アラム容疑者は偽のWazirXアカウントを作成し、それをテレグラムユーザーのM・ハサン容疑者に販売したという。報道によると、ハサン容疑者はダミーアカウントを使用してWazirXのプラットフォームに侵入したという。

警察の報告書では、ワジールXのウォレットを安全に保管する第三者デジタル資産保管会社リミナル・カストディが全面的に協力しなかったとも非難されている。複数回の要請にもかかわらず、リミナルは重要な情報を隠蔽し、捜査を複雑にしたとされている。

7月18日に発生したサイバー攻撃は、6つの承認（WazirXから5つ、Liminal Custodyから1つ）を必要とするマルチ署名ウォレットを標的とし、WazirXの資産の約45％が失われた。

警察の告発では、ワジールXのウォレットのセキュリティを担当する第三者デジタル資産保管会社リミナル・カストイの非協力疑惑も指摘されている。告発では、リミナルが数回の要請にもかかわらず重要な情報を提供せず、サイバー強盗事件の完全な追跡を妨げたとされている。

WazirXへのサイバー攻撃は7月18日に発生し、6人の署名者（WazirXから5人、Liminal Custodyから1人）を持つマルチシグウォレットを標的としていた。この侵害により、WazirXは保有資産の約45％を失った。

予備調査の後、WazirXはLiminalのシステムのセキュリティ上の欠陥が侵入の原因であると主張した。これに対し、LiminalはWazirXが偽情報を広めていると非難し、提携関係を終了したと主張しているにもかかわらず、WazirXは依然として同社のサービスを利用していると主張した。

WazirX のセキュリティ脆弱性は、今年仮想通貨ビジネスに対して行われた最大のサイバー攻撃の 1 つである。複数のセキュリティ専門家は、インドの取引所に対する攻撃は北朝鮮のハッカー集団 Lazarus によるものだと非難している。

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YouTubeの暗号通貨の第一人者、2億3000万ドルの詐欺計画で逮捕

韓国警察は、投資家を欺いたとして、無認可の投資顧問会社に関係する215人を逮捕した。逮捕者の中には、警察がA氏と呼ぶ、チャンネル登録者数62万人の40代ユーチューバーも含まれている。A氏と他の11人は正式に起訴される予定だ。

11月13日の発表によると、A氏とそのチームは2021年12月から2023年3月の間に、28種類の仮想通貨の販売と発行を装って1万5304人から3256億ウォン（約2億3000万ドル）を調達した。

A氏はコンサルティング会社を経営していたとされ、2020年に失敗した株式推奨により大量の返金要求が出たため、仮想通貨販売に方向転換したとされている。

同氏とその仲間は、YouTubeや広告を通じて、これらのチャンネルで取得した900万件以上の電話番号のデータベースを使用して、暗号通貨のサービスを積極的に宣伝した。マーケティング戦術には「元本の20倍」や「運命を変えるチャンス」などのフレーズが含まれ、個人にアパートを売却したり、ローンを組んで購入するよう促すことさえあった。

提供された28種類の仮想通貨のうち、6種類は自社発行で海外の取引所に上場されていた。警察は、アス氏グループがこれらのトークンの価格を偽装取引でつり上げ、プレミアム価格で投資家に販売したと疑っている。残りの22種類のコインは自社発行ではなかったが、情報が少なく取引量も少なかった。

被害者は主に中高年層で、中には12億ウォン（約85万ドル）を失った人もいた。ある投資家は投資資金を捻出するためにマンションを売却したが、大きな損失を被ったと報じられている。

2023年初頭の苦情を受けて、警察は詐欺に関連する1,444の仮想通貨アカウントを追跡した。オーストラリアに逃亡していたA氏は最終的に逮捕され、当局は彼から22ビットコインを押収した。警察はまた、不正流用された資金から総額478億ウォン（約3,400万ドル）の公判前資産差し押さえを要請した。

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タイの襲撃で仮想通貨マイニング装置が略奪される

タイ警察は週末から捜査を開始し、スラタニ県とチャチューンサオ県で286台の仮想通貨マイニング装置を押収したと地元メディアが報じた。

南部スラタニ県では、当局が週末に商業ビル7棟と住宅2棟を捜索し、30歳の容疑者2人を逮捕した。警察はマイニング装置111台、ルーター10台、電気料金を回避できるよう改造された電力メーター10台を押収した。ナタポン容疑者はビルを賃借し、住宅2棟を所有していたと報じられている。彼の財務記録には、過去18か月間の取引額が110万ドルを超えていることが記されている。

この作戦は、改造された電気メーターが採掘作業のために電力を吸い上げている廃墟の建物についての報告を受けて行われた。当局は、わずかな請求額で大量の電気が使用されていることを発見し、電力窃盗の疑いが浮上した。

首都バンコクの東に位置するチャチューンサオでは、当局が11月12日に廃倉庫で新たな採掘現場を発見し、稼働中の採掘機109台と設置待ちの採掘機66台を押収した。

当局は両県での電力盗難の被害額を約2000万バーツ（57万ドル）と見積もった。

2021年に中国がマイニングを禁止して以来、東南アジアでは仮想通貨マイニング関連の電力盗難が急増している。

インドネシア警察は、盗まれた電力が100万ドル以上になる鉱山10か所を閉鎖し、ラオスの国営電力会社は鉱山労働者への電力供給を遮断した。

一方、マレーシア当局は最近、ビデオで1,000台の採掘リグを破壊して声明を出した。

今週末の強制捜査はタイで初めてのことではない。当局は4月にも同様の電力窃盗事件で580万ドル以上の価値がある採掘装置を押収している。

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