米国財務省は、仮想通貨を利用してロシアの寡頭政治やサイバー犯罪者が米国の制裁を回避するのを助けたというロシア国民に制裁を課した。
米国の規制当局によると、37歳のエカテリーナ・ジダノワ容疑者は、米国が昨年制裁を課したロシアの仮想通貨取引所ガランテックスなどで大規模な国際取引を行うためにデジタル通貨を使用していた。
「ジダノバ氏のような仲介者のおかげで、ロシアのエリート層、特別なプログラムを通じて金銭を強要するサイバー犯罪者、その他の詐欺師たちは、仮想通貨を使用して国際制裁や米国の制裁を回避しようとしている」と財務次官（テロ対策・金融情報担当）のブライアン・ネルソン氏は述べた。
米国財務省の代表者らによると、ジダノワ氏はロシアの新興新興財閥がアラブ首長国連邦に1億ドル以上を送金するのを手助けしたという。さらに、彼女は顧客に税務上の居住地、パスポート、銀行口座を提供しました。
