ベトナムのP2P仮想通貨取引市場では、USDT販売者を狙った詐欺が急増している。取引に参加している場合は、資産を保護するために、十分に警戒し、以下の一般的な詐欺を理解してください。

一般的な詐欺の形態

1. 偽の支払書類

窃盗犯は、支払い請求書や送金確認の偽のスクリーンショットを送信し、あなたのアカウントにお金が送金されたと信じ込ませます。実際には、この金額があなたのアカウントに表示されたことはありません。

アドバイス：

  • 必ず銀行口座または電子ウォレットを直接チェックして、お金が実際に到着していることを確認してください。

2. 第三者を介した送金

一部の購入者は他人（第三者）の口座からの支払いを要求するため、取引が複雑になります。これにより、USDT をリリースした後でも、苦情や返金が発生する可能性があります。

アドバイス：

  • 購入者の情報と一致するアカウントからの支払いのみを受け入れます。何か異常を感じた場合は、すぐに取引を中止してください。

3.取引後の返金について

場合によっては、アカウントに資金が表示されても、盗難されたクレジット カードやアカウントの使用などの不正取引により、後で返金または没収されることがあります。その結果、お金とUSDTの両方を失います。

アドバイス：

  • 取引が返金されないことを確認するには、資金を受け取ってから少なくとも 24 時間待ってください。

4. 銀行振込の遅延について

詐欺師は銀行の問題や処理時間が長いことを言い訳にして、実際に口座に入金される前に USDT を解除するよう圧力をかけることがよくあります。

アドバイス：

  • 銀行口座に資金が確認されていない場合は、絶対に USDT を解放しないでください。

資産保護措置

  • 信頼できる検証済みの取引プラットフォームを使用してください。
    Binance、Huobi、OKX などの販売者保護メカニズムを備えた P2P 取引所を選択してください。これらの取引所にはエスクロー機能が備わっていることが多く、トランザクションが完了した場合にのみUSDTがリリースされることが保証されています。

  • 購入者の情報を注意深く確認してください。
    取引履歴が良好で、評価が高く、身元が確認されたユーザーと取引します。新しいアカウントや否定的なレビューが多いアカウントとの取引は避けてください。

  • 慌てずに落ち着いてください。
    誰かが通常とは異なる方法で USDT をリリースするよう促した場合は、立ち止まって検討してください。詐欺師は多くの場合、あなたの焦りを利用してあなたを罠に誘い込みます。

  • すべての取引を記録します。
    メッセージ、請求書、取引情報などの証拠を保存します。これは、取引プラットフォームに報告したり、サポートを要求したりする必要がある場合に役立ちます。

詐欺に遭ったときはどうすればいいですか?

  • すぐに取引プラットフォームに報告してください。
    評判の良い P2P 取引所にはすべて、紛争解決サポート チームが存在します。タイムリーなサポートを受けるために十分な証拠を提供してください。

  • 銀行に連絡してください。
    銀行口座に関連する不正取引を発見した場合は、直ちに銀行に連絡してサポートを要請し、必要に応じて取引をブロックしてください。

  • 当局に報告してください。
    重大な詐欺の場合は、調査と権利の保護のために経済警察機関に報告してください。

結論する

P2P取引は利便性をもたらしますが、注意しないと多くの潜在的なリスクも伴います。常に安全ガイドラインに従い、信頼できるパートナーを選択し、取引を行う前に徹底的に確認してください。

USDT を安全に保ち、常に警戒してください。不審なアクティビティを発見した場合は、ためらわずにすぐに報告してください。