中国の二重国籍者が、さまざまな仮想通貨詐欺で得た7,300万ドルの資金洗浄に関与した罪を認めた。
ダレン・リー（41歳）は、カリフォルニア州連邦裁判所に提出された11月11日の司法取引で、2021年8月から2024年4月12日の間に「豚の屠殺」を含む仮想通貨投資詐欺で数百万ドルを稼いだ計画に関連して、マネーロンダリング共謀の罪1件について有罪を認めた。
裁判所の文書によると、李氏は資金の「性質、所在地、出所、所有権を隠蔽または偽装」するために、ダミー会社名義で米国に拠点を置く銀行口座を開設するよう他者に指示したことを認めた。
被害者がこれらの口座に数百万ドルを送金すると、その資金はテザー（USDT）に変換され、リー氏とその仲間が管理するウォレットに送金された。
裁判記録によれば、関係するウォレットの1つが3億4100万ドルを超えるデジタル資産を受け取ったことが明らかになった。
司法省刑事部長のニコル・M・アルジェンティエリ氏は11月12日の声明で、李氏が「ダミー会社と国際銀行口座のネットワーク」を利用して米国外でこれらの活動を実行したと指摘した。
リー氏は、盗まれた資金のうち7,360万ドルがこの計画に関連した口座に預けられ、少なくとも5,980万ドルは資金洗浄を手助けした米国に拠点を置くダミー会社からのものだったと認めた。
彼は4月12日にアトランタの空港で逮捕され、共謀者とされる張一成は5月16日にロサンゼルスで拘留された。
有罪答弁を受けて、R・ゲイリー・クラウスナー判事はリー被告の判決を2025年3月3日に予定した。
リーは最高20年の懲役、3年間の保護観察、50万ドルまたは犯罪による総利益の2倍のいずれか大きい方の罰金を科せられる可能性がある。
検察側はまた、被告には「被害者に450万ドルから7300万ドルの賠償金を全額支払うよう要求される」可能性があると示唆している。