ダレン・リー、41歳#Chinese 市民である彼は、暗号通貨詐欺の被害者から受け取った7,300万ドルをロンダリングする共謀の罪を認めました。このお金はUSDTステーブルコインに変換されました。
ニコル・アルジェンティエリ司法長官は、中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍を持つダレン・リーはダミー会社のネットワークを利用していたと述べた。リーは共犯者と行動し、暗号化されたメッセージサービスを通じて彼らと連絡を取っていた。資金源を隠すため、リーは共犯者に架空の組織に代わって米国の銀行に口座を開設し、騙された被害者からこれらの会社に送金された資金の国際銀行送金を追跡するよう指示した。この不法に得られた資金はUSDTステーブルコインに変換され、リーと共犯者の暗号通貨アドレスに分配された。
リー容疑者が米国外にいたにもかかわらず、法執行機関が彼を裁判にかけるのを妨げなかったと検察官は指摘した。容疑者は4月12日、ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港で逮捕された。裁判所は2025年3月3日に容疑者に判決を下す予定。容疑者は最長20年の懲役刑を受ける可能性がある。
「我々は、犯罪者がどこにいようとも、米国人の権利を侵害する仮想通貨詐欺師を法の裁きを受けさせるため、外国の法執行機関と協力している。その一方で、投資家は金銭的損失を避けるために、疑わしい投資や一攫千金の申し出には疑念を抱くべきだ」と検察官は述べた。
10月には、600人の顧客から3,700万ドル以上の仮想通貨を盗んだ米国インディアナ州のハッカーも、詐欺とマネーロンダリングの罪を認めた。これに先立ち、スペイン語圏の投資家から840万ドルを盗んだForcount仮想通貨詐欺の主催者も詐欺を自白している。