米国と中国の国籍を持つ41歳のダレン・リーは、複数の仮想通貨詐欺で盗まれた7,300万ドルの資金洗浄に加担した罪を認めた。11月11日、リーはカリフォルニア連邦裁判所でマネーロンダリング共謀罪1件を認めた。検察によると、この詐欺には「豚の屠殺」のような偽の仮想通貨投資スキームが関与しており、2021年8月から2023年4月まで実行されたという。
外国人が暗号通貨投資詐欺による数百万ドルの不正資金洗浄の罪を認める https://t.co/UqPoS8hpS5
— LA米国検事(@USAO_LosAngeles) 11月12日
7,300万ドルの仮想通貨詐欺の仕組み
米司法省によると、リー容疑者とパートナーの張一成容疑者、およびその仲間らは、こうした「豚の屠殺」詐欺から数百万ドルを洗浄する国際犯罪ネットワークを運営していたとされる。この種の詐欺では、詐欺師は被害者の信頼を得て多額の投資を説得し、その資金を横領する。
公開された裁判資料によると、リー氏とチャン氏は共謀者に対し、盗んだ金の「性質、所在地、所有者を隠す」ために、偽の会社、つまり「ダミー会社」で米国の銀行口座を開設するよう指示した。被害者は騙されてこれらの口座に数百万ドルを送金し、資金洗浄に使われた。口座に入金された金は、人気のデジタルステーブルコインであるテザー（USDT）に交換され、リー氏とその仲間が管理するデジタルウォレットに送られた。これらのウォレットの1つには、3億4100万ドル以上のデジタル資産が送金されたと伝えられている。
「この詐欺計画では、7,300万ドル以上が米国の金融機関を通じてバハマの銀行口座にロンダリングされ、仮想資産USDT（テザー）に変換された」と司法省は述べた。
逮捕と判決の可能性
司法省刑事局長のニコル・M・アルジェンティエリ氏は11月12日の声明で、李容疑者は米国外で活動し、「偽の企業と国際銀行口座のネットワーク」を使って盗んだ金を移動させていたと述べた。
李氏は、盗まれた資金のうち7,360万ドルが資金洗浄計画に関連した口座に直接振り込まれ、少なくとも5,980万ドルがマネーロンダリングを手助けするために米国のダミー会社を通じて移動されたことを認めた。
リー氏は4月12日にアトランタ空港で逮捕され、パートナーとされる張一成氏は5月16日にロサンゼルスで逮捕された。
当初、李氏は資金洗浄共謀罪や国際マネーロンダリング罪6件など複数の罪で起訴されていた。各罪で最長20年の懲役刑が科せられる可能性があり、すべての罪で有罪となれば合計140年の刑となる。
有罪答弁後、R・ゲイリー・クラウスナー判事は、リー被告の判決を2025年3月3日に予定した。リー被告は、最高20年の懲役、3年間の保護観察、50万ドルまたは犯罪で得た金額の2倍のいずれか大きい方の罰金を科せられる可能性がある。
検察官はまた、李被告が被害者に450万ドルから総額7300万ドルの賠償金を支払う必要があるかもしれないと述べている。
仮想通貨詐欺師逮捕：7,300万ドルのマネーロンダリング計画が暴露されるという記事が最初にCoinfomaniaに掲載されました。