韓国警察は、投資家を偽の仮想通貨投資に誘い込んだ詐欺組織を摘発した。投資顧問会社として活動していたこのグループは、多額の損失を引き起こし、数億ドルを蓄えた。
大量逮捕と捜査
聯合ニュースによると、京畿道の反腐敗経済犯罪捜査隊は、この詐欺的な準投資会社に関与した計215人を逮捕した。このうち、人気ユーチューバーの「ミスターA」を含む12人が詐欺容疑で拘束された。このユーチューバーは、62万人もの登録者を抱えていたとされる。
詐欺的な計画と暗号通貨の利益
報道によると、同グループは1万5304人の投資家から総額3256億ウォン（約2億3000万ドル）を調達した。2021年12月から2023年3月までの間に、同グループは28種類の仮想通貨資産を販売した。これらのトークンのうち6つはブローカー経由で外国の取引所に上場され、残りの22のトークンは実質的な価値がなく、他の団体から発行されたものである。
脆弱な投資家をターゲットにする
投資家のほとんどは中高年層で、中には12億ウォン（85万2000ドル以上）を投資した者もいた。A氏は、元本の最大20倍の利益や「運命を変えるチャンス」を約束し、資産を売却して仮想通貨を購入するよう促すYouTube広告を通じて、潜在的な投資家の連絡先を入手した。
投資家に対する操作と欺瞞
この詐欺会社はまた、過去の投資ですでに損失を被った人々をターゲットにし、「大きな可能性を秘めた」仮想通貨で損失を補填すると約束した。さらに投資家を騙すため、このグループは韓国の金融規制当局を装い、損失を補填すると約束してIDを収集した。これらのIDは後に融資を受けるために使用された。
資産の追跡と押収
警察は、偽造トークンの販売に使われた1,444の口座を通じて資金の流れを追跡した。A氏は最終的に、香港とシンガポールを経由して韓国から逃亡し、オーストラリアで逮捕された。警察は、詐欺グループから22ビットコイン（約190万ドル相当）とさらに478億ウォン（約3,400万ドル）相当の資産を押収した。
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知らせ：
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