最高20年の懲役刑に直面しているダレン・リーは、7,300万ドルの仮想通貨詐欺で資金洗浄に関与したことを認めた。この中国系アメリカ人の二重国籍者は、さまざまな仮想通貨詐欺で得た資金を洗浄した罪で起訴されている。
マネーロンダリング共謀の告白
ダレン・リー（41歳）はマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めた。検察によると、リーは2021年8月から2024年4月まで、「豚の屠殺」を含む仮想通貨投資詐欺で数百万ドルを儲けた計画に関与していた。司法取引は11月11日にカリフォルニア州連邦裁判所に提出された。
偽アカウントと暗号資産の送金の使用
リー氏は、資金の「性質、場所、出所、所有権を隠蔽または偽装」するために、偽の会社名で米国に銀行口座を開設するよう画策したことを認めた。被害者がこれらの口座に送金した後、資金はテザーに変換され、その後リー氏と共犯者が管理するウォレットに分配された。この計画に関与したウォレットの1つは、3億4100万ドルを超えるデジタル資産を受け取った。
偽の会社を通じた組織的なマネーロンダリング
司法省刑事部長のニコール・M・アルジェンティエリ氏は、李容疑者が「ダミー会社と国際銀行口座のネットワーク」を使って海外から犯罪を犯したと述べた。李容疑者はまた、盗まれた資金のうち7,360万ドルがこの計画に関連した銀行口座に直接入金され、少なくとも5,980万ドルが米国に拠点を置くダミー会社から入金されたことも認めた。
逮捕と判決の脅威
リーは4月12日にアトランタ空港で逮捕され、共犯者とされる張一成は5月16日にロサンゼルスで逮捕された。有罪を認めた後、R・ゲイリー・クラウスナー判事はリーの判決を2025年3月3日に予定した。
判決と賠償の可能性
李被告は現在、最高20年の懲役、3年間の保護観察、50万ドルまたは犯罪収益の2倍のいずれか大きい方の罰金を科せられる可能性がある。裁判所は李被告に対し、被害者に対する450万ドルから7,300万ドルの賠償金の支払いを命じる可能性もある。
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