米国司法省は、1年間の調査の後、バイナンスアカウントに保有されている約1600万ドルの暗号の押収を求める民事没収訴訟を提起しました。


Decryptが確認した裁判所の提出書類の詳細によると、問題のトークンはサム・バンクマン-フリードが認可した贈賄に関連しているとされています。


この事件は、資産が初期の移転以来に価値が2倍以上に増加したため、法執行機関による回復努力を複雑にする可能性があります。


2023年11月に作成されたバイナンスアカウントは、インターネットコンピュータ（ICP）、アバランチ（AVAX）、リップル（XRP）、カルダノ（ADA）、およびソラナ（SOL）トークンを保持していたと言われています。特に、アカウントに保持されていたトークンの半分以上はSOLで、約850万ドルに相当します。


彼らの価値は、米国上場のスポットビットコインおよびイーサリアムの上場投資信託の後押しを受けて、今年の暗号市場の驚異的な回復に伴い、1600万ドルに膨れ上がったと推定されています。


この事件は、2021年11月の事例に由来しており、バンクマン-フリードがアラメダリサーチのウォレットから4000万USDTの移転を指示し、中国の公務員への贈賄のための支払いを開始したとされています。その目的は、中国に拠点を置く2つの取引所で保有されている約10億ドル相当の暗号を凍結解除することでした。


資金は、2021年12月から2023年12月までの間に、複数のプライベートウォレットを通じて追跡され、最終的にはバイナンスの入金ウォレットに到達したと、提出書類によるとされています。


当局は、このアカウントが「ほぼ毎日の」ステーブルコインとビットコインの入金を含む疑わしい取引パターンを示したと主張しており、それらは「すぐに他の暗号に変換された」とされています。


これは、バンクマン-フリードが7つの刑事告訴で有罪判決を受けた後も、FTX関連の犯罪に結びつく資産の追求に関する一連の進展の最新のものであります。


元暗号モグルは現在25年の刑期を務めており、有罪判決に対して控訴しています。彼の弁護士は、元CEOは「起訴される前に有罪とされていた」と主張しています。


元々はバンクマン-フリードの起訴の一部であった贈収賄の疑惑は、外国腐敗行為防止法違反の共謀で彼を起訴する13のうちの一つを形成していました。その起訴は後に、彼の有罪判決につながった主要な裁判から分離されました。


セバスチャン・シンクレアによって編集されました