P2P は、低コストかつ迅速に仮想通貨を購入する非常に効果的な方法ですが、P2P 販売業者である場合、または P2P 販売業者から購入する場合、銀行口座をブロックする詐欺師に遭遇する可能性があります。
動作モードは次のとおりです。
- 購入手続きを開始します。
- 彼らはそれをあなたの銀行口座に入金し、支払い済みとしてマークします。
- 彼らはあなたに送金キャプチャを送信し、あなたが銀行に資金があることを確認した後、あなたはそれをリリースします。
- 詐欺師は銀行に電話して、その送金に心当たりがなく、何か言い訳を考えて送金したわけではないと告げます。
この時点で、銀行は尋ねることなくあなたをブロックし、銀行振込を行おうとするまで自分のアカウントがブロックされたことに気づきません。
銀行は、そのお金をあなたの口座に入金することを正当化するように求めますが、多くの国では仮想通貨取引が規制されていないため、それができないため、その人にお金を返すよう求められる場合があります。
この時点で詐欺は完了です。詐欺師はお金を取り戻し、あなたの暗号通貨を保持します。
推奨事項:
- これらの詐欺師のほとんどは最近口座を開設したばかりであるため、登録から 60 日未満の人と取引しないでください。
- 販売者の身分証明書を要求すると、そのビジネスで問題が発生した場合にその人の身元を知ることができます。
- サードパーティのアカウントから転送されていないことを常に確認してください。たとえお願いとして頼まれたとしても、ノーはノーを意味します。
私が話す内容は私の経験に基づいているので、これについてはもう少し続けることもできますが、この時点ではやめておきます。
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