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仮想通貨の強気価格高騰のマイナス面の 1 つは、仮想通貨のポンプやダンプ計画の蔓延が大幅に増加していることです。この記事では、ポンプとダンプを見たときにそれを認識する方法を説明します。ビットコインは、かつては前衛的なデジタル資産でしたが、現在では規制された取引所、米国承認の ETF、機関投資家、先物契約でその存在感を確立しています。しかし、ビットコイン SV とイーサリアム クラシックに対する歴史的な 51% 攻撃が証明しているように、アルトコインの分野は依然として未開のフロンティアであり、一見評判の良いプロジェクトでさえ攻撃に屈しています。弱気相場の変動にもかかわらず、2023年には仮想通貨詐欺が急増しており、一見本物に見える「仮想通貨プロジェクト」の多くは、疑いを持たない投資家を搾取するように設計されているだけであるため、投資家に注意を促す。これらの詐欺行為を認識することは、投資損失を防ぐために重要である。このようなスキームを発見し、被害者から身を守る方法は次のとおりです。 クリプト ポンプ アンド ダンプ スキームとは何ですか? クリプト ポンプ アンド ダンプ スキームとは、人々のグループが低価格または無名の暗号通貨を購入するために調整する一種の市場操作です。それについて誇大広告や虚偽の情報を作り出し、疑うことを知らない買い手に高値で販売します。その結果、仮想通貨の価格が突然急騰したり暴落したりして、多くの投資家が損失を被ることになります。仮想通貨のポンプとダンプのスキームの起源は、伝統的な証券詐欺に遡ることができます。これらの計画は株式市場の小型株をターゲットにしており、株式の価格を人為的につり上げ、その後迅速に売却して利益を上げるという組織的な取り組みが行われていました。暗号通貨の世界では、多少の違いはあるものの、同じ概念が普及しています。暗号通貨の世界では、ポンプ アンド ダンプ操作は低資本のコインとトークンに焦点を当て、取引量が限られているため、それらの脆弱性を悪用します。これらのスキームは、従来のボイラー室の代わりに、ソーシャルメディアやその他のプラットフォームに依存して、特定の暗号通貨に関する誇大広告や誤った情報を広めます。これらの組織化されたキャンペーンには、YouTube、Twitter、Reddit、Instagram などのプラットフォームでの議論の操作が含まれることが多く、実際にはそうではないのにプロジェクトが注目を集めていると投資家を信じ込ませます。ポンプおよびダンプ方式の明らかな兆候を特定するポンプおよびダンプ方式を検出するには、警戒と危険信号の理解が必要です。以下にいくつかの重要な指標を示します。 説明のつかない価格急騰: 明確な触媒のない突然の大幅な価格上昇は、ポンプ・アンド・ダンプ計画を示している可能性があります。 有料ニュース記事とソーシャルメディアの誇大宣伝: 有料ニュース記事やソーシャルメディアで広く取り上げられている小型株コインソーシャルメディアの注目の急増を経験すると、多くの場合、ポンプが進行中であることがわかります。チャット グループ、フォーラム、インフルエンサーは、パートナーシップ、推奨、今後のイベント、技術的進歩など、仮想通貨に関する肯定的ではあるが根拠のない、または誤解を招く主張を広めることに従事していることがよくあります。YouTube の仮想通貨関連ビデオのコメント セクションは、主なターゲットです。コインの誇大宣伝。このシナリオでは、人々はディスカッションをハイジャックし、本来の会話に宣伝しようとしているコインに関するコメントを挿入しようとします。以下の例が示すように、この形式は簡単に認識できます。通常は感謝の意から始まり、次に特定のコインまたはプロジェクトに関する問い合わせです。他の多くのチャンネルに投稿されるこの種のコメントは、プロジェクトに対して真の熱意があるかのような印象を与えますが、実際にはそのような関心の高まりはありません。ポンプ グループとダンプ グループのメンバー間のコミュニケーションは、テレグラム、ここで、グループには数千のメンバーを含めることができます。これらのグループ チャットでは、詐欺の元の加害者がコインを購入した後に、ポンプされるコインが発表されます。グループのメンバーも数分以内にコインを購入し、ソーシャルメディアやブログ、さらには有料のスポンサー付きコンテンツを通じて評判が良いと思われる報道機関でさえ、このコインに関する偽ニュースを広める。価格が跳ね上がると、ポンプの開始者がコインを売り、続いてポンプおよびダンプ メッセージング グループの他のメンバーが続きます。その後、価格は再び暴落し、価格急騰後に購入したすべての投資家は大幅な損失を被ることになります。有料メディアは、コインを誇大宣伝するためにもよく使用されます。刑事詐欺に関するプレスリリースが、多くの仮想通貨メディアによって疑問なく掲載され、さらに PR Newswire などの信頼できるサイトに掲載されることもあります。この実際の Upwork 広告が明らかにしているように、ポンプ詐欺師は、次の目的のためにあらゆる手段を講じます。取引量と時価総額が低い: これらのスキームは非流動性の暗号通貨で成り立っているため、そのような資産を避けることでリスクを大幅に軽減できます。ポンプ アンド ダンプ コインは通常、時価総額、取引量、流動性が低いため、比較的少額の資金で価格を操作することが容易です。 不明瞭または規制されていない取引所への上場: ここでは監視と透明性が低くなります。 Coinbase、Kraken、Binance などの取引所には厳格な上場ルールがあり、そのプロセスには費用がかかります。これにより、詐欺コインが阻止されます。FOMO の積極的な使用: ポンプ アンド ダンプのプロモーターは、多くの場合、潜在的な購入者に、一生に一度の機会を逃さないように迅速に行動するよう促し、切迫感と逃すことへの恐怖を生み出します。疑わしい投資アドバイス: ソーシャルメディアや未確認の情報源からの投資アドバイスには注意してください。これらは重大な損失につながる可能性があります。有名人からの投資アドバイスは特にリスクが高くなります。 有名人からの教訓: マカフィー、マスクなど 暗号通貨ポンプとダンプ計画の世界では、有名人の支持が物語を形作る役割を果たしてきたことがよくあります。たとえば、2021年5月、テクノロジー起業家のジョン・マカフィー氏は、さまざまな仮想通貨に関連したポンプ・アンド・ダンプの取り組みに関与したとして、商品先物取引委員会（CFTC）の告発に直面した。当局は、2017年から2018年にかけて、マカフィー氏が「今日のコイン」を宣伝したと主張した。 「Verge、Doge、ReddCoinなどのコインのポジションを購入し、価格が高騰したら売却するつもりだったということをフォロワーには明かさずにツイッターアカウントを通じて投稿した。マカフィーのような有名人の支持は常に懐疑的に扱われるべきだ。」セレブが報酬を受けていることを明らかにせずにそのような推薦を行うことは、米国証券法の客引き禁止条項に違反しますが、このようなことは常に起こっています。たとえば、俳優のスティーブン・セガールは2020年に法を超えていないことを知り、Bitcoiin2Genシリングに対して受け取った約100万ドルの支払いを開示しなかった罪で和解した。同様に、リンジー・ローハンとYouTubeのインフルエンサーであるジェイク・ポールもトロン（TRX）を違法に宣伝したとしてSECから起訴された。同様に、イーロン・マスクもビットコインに関するツイートを通じて市場操作の容疑で告発された。ビットコインが2021年4月の最高値である6万4000ドルから50％以上下落したとき、マスク氏はビットコインを汲み上げて投げ捨てたという主張を否定した。当時、金融サービス会社シグニアの最高経営責任者（CEO）マグダ・ヴィエジツカ氏は、「われわれが目にしたボラティリティは、イーロン・マスクによるいわゆる市場操作の予想外の結果だ」と述べ、マスクとテスラがBTCのポジションを買っていると非難し、次に、ピーク時に売却する前に、価格を押し上げるポジションを発表します。マスク氏が2018年、テスラの非公開化に関するツイートに対するSECの告訴を解決するために4,000万ドルを支払ったことは記憶に値する。こうした事例は、仮想通貨分野における著名人の支持に対する懐疑の重要性を強調している。なぜなら、こうした支持には透明性や法令順守が欠けていることが多いからである。証券法。ポンプ アンド ダンプ スキームから身を守るポンプ アンド ダンプ スキームの被害者から身を守るには: 非流動的な暗号通貨を避ける: 取引量の少ないコインを避けることで、そのようなスキームへのリスクを最小限に抑えることができます。情報源の確認: 情報については信頼できる情報源に依存します。コミュニティの警戒: 暗号通貨コミュニティは自主規制を行うことが多く、業界の評判を傷つける不正行為者を摘発します。 プロジェクトの直接関与: 投資前に洞察と明確性を得るために暗号通貨プロジェクトに直接連絡を取ります。ポンプアンドダンプやその他の詐欺は通常、完全に匿名で行われます。また、汲み上げられている仮想通貨には通常、明確なユースケース、ロードマップ、開発チームが存在しないため、その正当性や価値提案を検証することが困難になります。独立した調査: 外部のアドバイスのみに依存するのではなく、十分な情報に基づいた投資選択を行うために独立した調査を実施します。ポンプ アンド ダンプ スキーム抑制における CFTC の取り組みポンプ アンド ダンプ スキームと闘う必要性を認識し、米国商品先物取引委員会 (CFTC) は次の措置を講じました。積極的な対策。 CFTCは、ポンプ・アンド・ダンピングに関する公開勧告の中で、投資家に対し、慎重さを保ち、突然の価格急騰やソーシャルメディアのヒントに基づいて投資決定を下さないようアドバイスしている。さらに、CFTCは、こうした問題の解明につながる貴重な情報を提供する内部告発者に金銭的インセンティブを導入している。詐欺行為。 「操作的で詐欺的な計画は、デジタル資産の完全性と発展を損ない、無実の人々が苦労して稼いだお金を騙し取っています」と、ビンセント・マクゴナグル執行局長代理は述べています。 「金融イノベーションは常に新たな境地を開拓しており、CFTCの執行努力も追いつく必要がある。われわれは常に詐欺師や不正行為の責任を問うべく行動する。」#pumpanddump #dyor