詐欺師は常にあなたのお金を盗む新しい方法を探しており、近年の暗号通貨の大きな成長は詐欺の機会をたくさん生み出しました。2021年は暗号通貨犯罪の記録的な年でした - ブロックチェーンデータ会社Chainalysisの報告によると、その年、詐欺師は140億ドルの暗号を盗みました。暗号に興味があるなら、リスクを認識することが重要です。一般的な暗号詐欺、見分け方、回避方法についてもっと知るために読み続けてください。

暗号通貨投資詐欺

暗号詐欺には多くの種類があります。最も一般的なものには以下が含まれます：

偽のウェブサイト

詐欺師は時々、偽の暗号通貨取引プラットフォームや公式の暗号ウォレットの偽バージョンを作成して、無防備な犠牲者を欺きます。これらの偽のウェブサイトは、通常、模倣しようとするサイトとは似ているがわずかに異なるドメイン名を持っています。彼らは正当なサイトに非常に似ており、違いを見分けるのが難しいです。偽の暗号サイトは通常、次の2つの方法のいずれかで運営されています：

  • フィッシングページとして：あなたが入力するすべての詳細、例えば暗号ウォレットのパスワードやリカバリーフレーズ、その他の金融情報は詐欺師の手に渡ります。

  • 単純な窃盗として：最初、サイトは少額の資金を引き出すことを許可するかもしれません。投資がうまくいっているように見えると、さらに多くのお金をそのサイトに投資するかもしれません。しかし、その後お金を引き出そうとすると、サイトはシャットダウンするか、リクエストを拒否します。

フィッシング詐欺

暗号フィッシング詐欺は、オンラインウォレットに関連する情報をターゲットにすることが多いです。詐欺師は、ウォレット内の資金にアクセスするために必要な暗号ウォレットのプライベートキーを狙います。彼らの働き方は他のフィッシングの試みと似ており、上記の偽のウェブサイトに関連しています。彼らは受信者を特別に作成されたウェブサイトに誘導するためにメールを送り、プライベートキー情報を入力させようとします。ハッカーがこの情報を取得すると、彼らはそのウォレット内の暗号通貨を盗みます。

ポンプ・アンド・ダンプスキーム

これは、特定のコインやトークンが詐欺師によってメール配信やTwitter、Facebook、Telegramなどのソーシャルメディアを通じて誇張されることを含みます。見逃したくないと思ったトレーダーたちは急いでコインを購入し、価格が上昇します。価格を膨らませることに成功した後、詐欺師は彼らの保有を売却し、資産の価値が急激に下落することでクラッシュを引き起こします。これは数分以内に起こる可能性があります。

偽のアプリ

詐欺師が暗号通貨投資家を欺く別の一般的な方法は、Google PlayやApple App Storeからダウンロード可能な偽のアプリを通じてです。これらの偽のアプリはすぐに見つかって削除されますが、それでも多くの収益に影響を与えていることは間違いありません。何千人もの人々が偽の暗号通貨アプリをダウンロードしています。

偽の有名人の推薦

暗号詐欺師は時々、有名人、ビジネスパーソン、またはインフルエンサーのふりをしたり、推薦を主張したりして潜在的なターゲットの注意を引こうとします。時には、存在しない幻の暗号通貨を初心者の投資家に販売することが含まれます。これらの詐欺は洗練されており、エロン・マスクなどの有名人からの推薦を示すように見える光沢のあるウェブサイトやパンフレットを含むことがあります。

ギブアウェイ詐欺

これは、詐欺師が「ギブアウェイ詐欺」として知られる方法で、彼らに送られた暗号通貨を一致させたり倍増させたりすることを約束するところです。しばしば正当なソーシャルメディアアカウントに見える巧妙なメッセージングは、正当性の感覚を生み出し、緊急感を引き起こすことができます。このいわゆる「一生に一度の」機会は、人々が瞬時のリターンを期待して資金を迅速に移転させることにつながる可能性があります。

恐喝と強要の詐欺

詐欺師が使用する別の手法は恐喝です。彼らはユーザーが訪れた成人向けウェブサイトの記録を持っていると主張するメールを送り、プライベートキーを共有するか、詐欺師に暗号通貨を送金しない限り、暴露すると脅します。

クラウドマイニング詐欺

クラウドマイニングとは、運営するマイニングハードウェアを借りることを許可する会社を指し、固定料金と、あなたが得るはずの収益の一部と引き換えに行われます。理論的には、これにより人々は高価なマイニングハードウェアを購入せずに遠隔でマイニングを行うことができます。しかし、多くのクラウドマイニング会社は詐欺であったり、せいぜい効果が薄く、結局お金を失ったり、暗示されたより少ない収益しか得られないことになります。

詐欺的な初期コインオファリング（ICO）

初期コインオファリング（ICO）は、スタートアップの暗号会社が将来のユーザーから資金を調達する方法です。通常、顧客はビットコインや他の人気のある暗号通貨のようなアクティブな暗号通貨を送金する代わりに、新しい暗号コインの割引を約束されます。いくつかのICOは詐欺であることが判明しており、犯罪者は偽のオフィスを借りたり、高級なマーケティング資料を作成したりして投資家を欺くために elaborate lengths を尽くしています。

暗号通貨詐欺を見分ける方法

では、暗号詐欺を見分けるにはどうすれば良いのでしょうか？注意すべき警告サインには以下が含まれます：

保証されたリターンの約束：どんな金融投資も将来のリターンを保証することはできません。なぜなら、投資は上がることもあれば下がることもあるからです。あなたが確実にお金を稼ぐことを約束する暗号オファリングは赤信号です。

質の悪いまたは存在しないホワイトペーパー：すべての暗号通貨にはホワイトペーパーが必要です。これは初期コインオファリングの最も重要な側面の1つだからです。ホワイトペーパーは、その暗号通貨がどのように設計され、どのように機能するかを説明するべきです。ホワイトペーパーが意味をなさない場合、あるいはさらに悪いことに存在しない場合は、慎重に進むべきです。

過剰なマーケティング：すべてのビジネスは自らを宣伝します。しかし、暗号詐欺師が人々を引き寄せる方法の1つは、オンライン広告、有料インフルエンサー、オフラインプロモーションなどの重いマーケティングに投資することです。これは、できるだけ短期間にできるだけ多くの人々にリーチするために設計されています - 早くお金を集めるために。暗号オファリングのマーケティングが強引に感じたり、裏付けなしに豪華な主張をする場合は、一時停止してさらに調査してください。

名前のないチームメンバー：ほとんどの投資ビジネスでは、背後にいる主要な人物を見つけることができるはずです。通常、これは投資を運営する人々の簡単に見つけられる経歴と、ソーシャルメディア上での活発な存在を意味します。もし誰が暗号通貨を運営しているのかがわからない場合は、注意が必要です。

無料のお金：現金または暗号通貨のいずれかで、無料のお金を約束する投資機会は偽である可能性が高いです。