FTX、疑わしい市場操作による10億ドルの損失を巡り訴訟を提起

破産した暗号取引所FTXの管理者は、さまざまな団体や個人を対象に22件の対立訴訟を11月8日に起こし、訴訟の嵐を巻き起こしています。最近の法的措置を受けて、FTX債務者は2022年11月11日以来51件の訴訟を提起しており、そのうち30件は過去10日間に発生しました。

FTXの破産書類からの情報によると、新しい訴訟のほとんどは、FTXまたはその幹部が過去に寄付した非営利団体を対象としており、資金を返還する意思がありません。FTXは26の非営利団体を訴えており、彼らから1000万ドルから75000ドルまでの資金を回収しようとしています。

これらの組織のほとんどは、両側の政治活動団体（PAC）であり、すべての裁判所がすべての手続きにおいてFTXの請求を認めれば、失敗した取引所は5527万5000ドルを回収します。しかし、すべての手続きが成功するかどうかはまったく別の問題です。

暗号投資家トーマス・ブラジエルによると、アメリカの破産法では、特定の状況下で寄付を回収することが可能です。ここで重要なのは、寄付が取り戻しから免疫があるかどうかを判断することです。

彼は言いました：

「アメリカの破産法の下では、詐欺的に債権者を欺く意図で寄付が行われた場合、または同等の価値を受け取っていない場合、寄付は取り戻される可能性があります。これは、寄付者が破産状態のときに資金が寄付された場合によく発生します。」

FTXの管理者がこれらの寄付を追及しているため、破産管財人は資金を回収できると考えています。しかし、一部の債権者は、これらの訴訟のすべてがFTXの資産にかかる財務コストに見合っているわけではないと考えており、弁護士がより多くの請求時間を稼ぐための努力のように見えます。

FTXはストーリーブック・ブラウルチームに2500万ドルを求めて訴訟を起こしました

一方、FTXの資産は、FTX共同創設者サム・バンクマン・フリードが投資し推進したビデオゲーム「ストーリーブック・ブラウル」のチームを訴えました。このカジュアル戦略ゲームは2021年6月から存在していますが、2022年3月にSBFとFTXベンチャーズによってWeb3機能をゲームに組み込むために買収されました。

しかし、FTXの破産により2023年5月1日に閉鎖されました。閉鎖される前から、ゲームは逆風に直面しており、ほとんどのプレイヤーはFTXの買収に不満でした。ストーリーブック・ブラウルのチームは、FTXがプロジェクトを取得した際に支払った2200万ドルの投資と200万ドルの給与とボーナスを返還することを強いられるかもしれません。

ストーリーブックに加えて、FTXはデルトテック銀行の会長ジャン・シャロパンを訴え、1150万ドルを回収しようとしています。FTXはこの金額をシャロパンが率いるFBHコーポレーションに投資しました。この会社は2020年にファーミントン州立銀行を買収しました。取引所はまた、アメリカのファイナンシャー、アンソニー・スカラモーチにも訴訟を起こしました。

FTXの訴訟は、1人の個人に起因する10億ドルの損失を明らかにしました

一方、取り戻し訴訟の1つは、2021年からFTXを欺いているとされる犯罪者をターゲットにしています。FTXの債権者の一人、ルイ・オリニは、Xにスレッドを投稿し、この個人ミールンが2021年1月からFTXで市場を操作している方法を説明しました。

トレーダーは、Bitmaxに関連するトークンBMTXの供給の約半分を購入し、彼の購入によってトークンの価値を1万%超増加させたと報じられています。その後、彼はFTXでレバレッジ機能を使用して数億ドルを借り、BMTXの保有を担保として、FTXから数百万ドル分のステーブルコインやその他の暗号通貨を引き出しました。

BitmaxがFTXにこの事件について警告したにもかかわらず、FTXは何の行動もとらず、ミールンがモバイルコイン（MOB）を含むいくつかのトークンをプラットフォーム上で操作することを許しました。FTXは彼に追加の担保を提示するよう求めましたが、彼はそれを行わず、引き続き引き出しを行いました。FTXは最終的にアカウントをロックしましたが、引き出しをブロックするのを忘れ、彼はBTMXから4億5000万ドルを引き出すことができました。

しかし、FTXの経営陣は損失をカバーし、アラメダリサーチに内部化しました。それでも、ミールンは新しいFTXアカウントを開設することで他のオルトコインでも同じ詐欺を実行しました。合計でアラメダはミールンに10億ドル以上を失い、彼はその行動にもかかわらずFTXの破産事件で1200万ドルを回収するための請求証明書を提出しました。これにより、FTXの管理者は彼の本名と住所を完全に特定できました。

興味深いことに、同一人物がハンプティ・ザ・ホエールとして特定され、DeFiプロトコルAaveを攻撃し、2000万ドルをその財務省から転用しようとしました。FTXの訴訟は、調査がミールンが組織犯罪ネットワークおよびテロリストグループと関係があるマネーロンダリングやポンジスキームに関与していることを特定したとさらに主張しました。