このシナリオを想像してみてください：デジタル資産を成功裏に取引した後、あなたは1,000万ユニットのかなりの利益を蓄積します。今、あなたはこれらの資金を取引所でRMBに換金する準備が整いました。数多くのU商人のリストをナビゲートし、取引を処理するために信頼できるように見える商人を選択します。

U商人はAlipay、WeChat Pay、または直接銀行振込を使用して送金を行います。あなたは支払いの受領を確認し、取引の完了を示します。その間、1百万USDTはエスクローとして機能する取引所によって一時的に確保されています。支払いを確認した後にのみUSDTを商人に解放します。安全でシームレスに聞こえますよね？しかし、このプロセスには隠れたリスクが潜んでいます…

あなたが受け取る1百万RMBが「黒い資金」で汚染されていたらどうしますか？

キャッシュアウトプロセスのこのステップは避けられませんが、商人の資金が正当であることをどのように確認しますか？カード凍結補償の保証、経験豊富なU商人の評判への依存、またはその他の安全保証など、しばしばそれだけでは不十分です。 unsettlingな現実は、カード凍結が「低確率だが深刻な」事象と見なされ、予期せず展開する可能性があることです。凍結のタイミングは、元の被害者が問題を報告する時期に完全に依存しています。

1つの例が際立っています：同僚は取引が完了してから2年後にカードが凍結されました。その時点で、最初の取引記録を探すことは無駄でした。なぜなら、取引所自体はすでに営業を停止していたため、確認する手段がなかったからです。

このような凍結の背後にある理由は、これらの現実に根ざしています：

1. 資金の出所に関する不確実性：商人の送金資金がクリーンであるか、疑わしい活動に関連しているかを常に知ることはできません。

2. 遅れた影響：送金が当時正当であるように見えても、商人に関連する以前の疑わしい取引は、数ヶ月後に凍結を引き起こす可能性があります。

3. ビッグデータリスク管理アラート：商人の口座での頻繁かつ大規模な入出金は、銀行の監視システムを引き起こす可能性があります。このような口座との取引は、潜在的な詐欺のためにあなたのカードがビッグデータによってフラグが立てられるリスクをもたらします。

4. 一貫性のない口座活動：あなたの銀行カードが頻繁に高額取引を示し、通常の財務パターンから逸脱している場合、特に保持なしの迅速で高ボリュームの送金は、銀行のリスク管理プロトコルを引き起こす可能性があります。

オンチェーン技術がいくつかの洞察を提供するかもしれませんが、それは別の日の話です。これは他の人に見える入出金を追跡することではなく、あなたの国内銀行カードが詐欺防止ビッグデータセンターによって scrutinizedされることに関するものです。

論理は単純です：USDTを扱う頻繁なトレーダーは、さまざまな取引所プラットフォームで継続的な取引を行うことがよくあります。この活動は、彼らの銀行カードを、詐欺防止データベースにフラグが立てられた他のカードにリンクさせ、ビッグデータ監視からの監視を引き起こす可能性があります。ほとんどのU商人の銀行口座は本質的にリスクがあります。これらの口座との定期的なやり取りは、あなたのカードを疑わしいものとしてマークし、データ監視システム内で潜在的に詐欺的なものとして扱われる可能性があります。

これらのリスクを理解することは、大規模取引を行うトレーダーにとって不可欠です。予期しない凍結やコンプライアンス問題から資産を保護するために、情報を入手し注意を払ってください。

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