連邦法執行機関は、カンザスの銀行のCEOが関与する暗号通貨横領事件で投資家が失った830万ドルを回収することができました。

AP通信の報道によれば、連邦捜査局（FBI）はケイマン諸島にあるテザー（USDT）の暗号通貨口座から失われた資金を回収することに成功しました。これらの資金は、有罪判決を受けたCEOに近いコミュニティのメンバーを含む30人の株主に属する830万ドルの投資に相当します。

ハートランド・トライステート銀行の元CEO、シャン・ハネスは、銀行の崩壊を引き起こした暗号スキームで4710万ドルを横領したと判断され、293ヶ月の懲役を言い渡されました。

幸いにも、4710万ドルの資金は連邦預金保険によって保険がかけられており、被害者の損失が補填されました。しかし、ハネスが画策したスキームはハートランド・トライステート銀行の崩壊を招き、投資家に900万ドルの損失をもたらしました。

11月4日、FBIは詐欺に関連する830万ドルの資金を回収し、被害者に対して賠償金を授与することができました。

「ハネスの有罪判決と懲役により、司法省は被害者に対する正義を得ました。そして、この裁判所の命令により、被害者は何らかの金銭的救済を受けることになります」と、米国検事ケイト・E・ブルバッハーは声明で述べました。

あなたにおすすめ: カンザスの銀行の元CEOが4700万ドルの暗号詐欺で24年以上の刑を言い渡されました

裁判所の記録によると、この詐欺は2023年の夏に発生しました。ハネスは8週間で11回の送金を行い、顧客口座から4710万ドルを引き出しました。彼は、投資を終わらせて暗号通貨のウェブサイトで現金化するために支払いが必要だと考えていました。

検察官は、ハネスが「ピッグ・ブッチャリング」と呼ばれる詐欺に騙されたと述べました。この詐欺では、第三者が被害者を説得してすべての資金を暗号通貨に投資させ、その資金を消失させます。

ハネスは、裁判所の記録によると、WhatsAppで連絡を取っていた誰かの指示に従い、2022年末に5000ドル相当の暗号通貨を購入したと信じていました。数ヶ月後、彼は教会と投資クラブの資金を手渡し、顧客口座からお金を抜き取った結果、ハートランド・トライステート銀行が崩壊しました。

2024年8月、ハネスは顧客口座から4710万ドルを横領した罪で24年以上の懲役を言い渡されました。

詳細を読む: 元銀行CEOが4700万ドルの暗号通貨横領事件で起訴されました