1. バイナンスコールドウォレット 保有量： 248,598 BTC 価値：164 億ドル
最大のビットコイン保有者はバイナンス暗号通貨取引所が管理するウォレットである。バイナンスは世界で最も取引量とユーザー数が多い暗号通貨取引所であるため、世界最大のビットコインウォレットを持っているのも不思議ではない。この記事執筆時点で、このウォレットは 248,598 BTC を保有しており、流通ビットコイン総量の 1.2% 以上に相当する。2018 年 10 月からアクティブである。このウォレットはバイナンスのお客様のビットコインを長期保管するためのコールドウォレットである。このウォレットは外部取引をほとんど行わず——この記事執筆時点では、このウォレットが最近ビットコイン取引を発行したのは約 8 ヶ月前である。しかし、このウォレットがビットコインを送信する場合、その額はかなりのものであり、ある時は 21,600 BTC に達した。
2. Bitfinex コールドウォレット
保有量：180,010 BTC
価値： 119 億ドル
第2のビットコイン保有者は別のコールドウォレットで、今回は Bitfinex 暗号通貨取引所に属している。Bitfinex は 2012 年に設立され、2016 年のハッキングや Bitfinex の USDT ステーブルコインに対する批判など、しばしば物議を醸しているが、それでも暗号通貨取引所業界の柱である。
このウォレットは、私たちのリストの第1位のバイナンスコールドウォレットと似た状況にある。送信するビットコインはほとんどなく、送信する場合も取引額は非常に大きい。時折このウォレットは大口の振込を受け取ることがある——例えば、2020 年 2 月には 50,000 BTC の巨額取引を受け取った。
3. バイナンスコールドウォレット #2
保有量： 142,776 BTC
価値：94 億ドル
バイナンスの第2のビットコインコールドウォレットの歴史は 2018 年 11 月に遡る。これまでの数年間、このウォレットは大きな入金を数回受け取り、かなりの額の引き出しも行った。この記事執筆時点で、このアドレスは 142,000 BTC を超えている。しかし、このウォレットを使用した取引の総取引量は 4,539,816 BTC で、全流通ビットコインの約 4 分の 1 に相当する。
注目すべきは、過去半年間でこのウォレットに保存された BTC の量が急激に増加し、73,047 BTC から 142,776 BTC に急増したことである。同時に、このウォレットはビットコインブロックチェーン上で第9の個人ウォレットから第3のウォレットに躍進した。
4. Robinhood ウォレット
保有量：136,295 BTC
価値：90 億ドル
ブロックチェーン分析プラットフォーム Arkham Intelligence のデータによれば、第3のビットコインウォレットは Robinhood 取引プラットフォームに所属している。しかし、2023 年 8 月 28 日現在、Robinhood はこのウォレットを所有していることを公に確認していない。
Arkham Intelligence によれば、このウォレットは実際には Jump Trading によって管理されており、同社は資金の保管者として機能している。
2023 年 5 月から、このウォレットは一連の大規模な取引を受け始めた。各取引で、このウォレットは 1,600 から 1,900 BTC を受け取った。このウォレットは 6 月 30 日にこれらの大規模な取引の受け取りを停止し、その後は非常に少額の取引しか受け取っていない。
これまでのところ、このウォレットは 2023 年 5 月に 0.051 BTC の少額を送信した1件の外部取引しか行っていない。
5. FBI ウォレット（2016 年 Bitfinex ハッキングによる BTC）
保有量：94,643 BTC
価値： 62 億ドル
このウォレットは現在アメリカ連邦当局によって制御されており、2016 年に Bitfinex 暗号通貨取引所から盗まれた BTC が含まれている。このウォレットは 2022 年 2 月に初めて使用され、その時 Ilya Lichtenstein と Heather R. Morgan がハッキングで盗まれたビットコインを洗浄する共謀の容疑で起訴された。
このウォレットのすべての大規模取引は 2022 年 2 月 1 日に行われた。それ以来、このウォレットは微量のビットコインを含む取引しか受け取っておらず、これまでに BTC を送信したことはない。
Bitfinex ハッキング事件の調査と、洗浄された盗まれた BTC 所有者に対する起訴が続く中、このウォレットが将来的に非常に興味深い取引を行う可能性が高い。
6. Mt. Gox ハッカーボレット
保有量：79,957 BTC
価値：53 億ドル
このウォレットはハッカーによって制御されており、既に存在しない Mt. Gox 暗号通貨取引所をハッキングしたものである。2023 年 8 月、元 Mt. Gox CEO の Mark Karpeles が次のツイートを発信した。
「私はここに証明します、2011 年 3 月 1 日に 1Feex アドレスに送信された 79956.55 ビットコインは、MtGox の元のビットコインウォレットから適切な権限なしに移転されたもので、MtGox の財産に属する盗品と見なされ、MtGox 債権者はこれらの盗品を利用して利益を得ています。」
この盗まれた 79,956 BTC の巨額取引を除いて、このウォレットはその後少量の取引しか受け取っていない。興味深いことに、2011 年に作成されたにもかかわらず、このウォレットは未だにビットコインを送信したことがない。
7. 身元不明の所有者 #1
保有量： 79,000 BTC
価値： 52 億ドル
第7のビットコインアドレスの所有者はまだ不明である。しかし、私たちは過去数ヶ月の間に大量のビットコインが移動したことを知っている——2024 年の初め以来、このウォレットが管理する BTC の総量は 59,300 BTC から 79,000 BTC に増加し、約 20,000 BTC 増加した（現在の為替レートで 13 億ドルを超える）。
8. 身元不明の所有者 #2
保有量： 78,317 BTC
価値： 52 億ドル
現在、第8のビットコインウォレットの所有者は不明である。このウォレットは 2024 年 3 月 24 日に初めてアクティブになり、その時「37XuVSEp」という文字と数字のシーケンスを持つクジラが 94,504 BTC を二つのウォレットに移動した。
初期の取引の後、ウォレットは基本的にアイドル状態であり、定期的に少量の BTC を受け取ることがあり、これはおそらく最大の BTC アドレスの一つに関連付けられることで影響力を得ようとしているランダムなビットコイン保有者からのものである。
9. Tether コールドウォレット
保有量： 75,354 BTC
価値： 50 億ドル
著名なブロックチェーン研究会社 Arkham Intelligence によれば、7 番目のビットコインウォレットは Tether であり、同社は人気のある USDT ステーブルコインを提供している。このウォレットは Bitfinex のホットウォレットアカウントから数件の数千 BTC に関する取引を受け取った。
10. Upbit コールドウォレット
保有量： 73,090 BTC
価値：49 億ドル
私たちは最大のビットコインアドレスリストを別の暗号通貨取引所に属するコールドウォレット（Upbit）と組み合わせている。このウォレットは過去数年の間に残高が着実に増加し、現在は約 50 億ドル相当の BTC を保有している。しかし、暗号情報会社 Arkham Intelligence が Upbit をウォレットの所有者として特定する前に、このウォレットがコミュニティで広く知られるようになり、Mr.100 の潜在的な身元に関する推測が多く行われていた。
Mr.100 のウォレット所有者の身元に関する推測はさまざまあり、彼が億万長者である可能性があるという人もいれば、ETH に進出する準備をしている銀行である可能性があるという人もおり、さらには BTC を静かに蓄積している裕福な湾岸諸国であるという人もいる。
ビットコイン富豪ランキングは非常に魅力的であることがわかる。
