DWF Labs は、市場で最も有名なアグレッシブな暗号通貨投資ファンドの 1 つで、2018 年に Audrei Grachev によって設立され、シンガポールに本社を置いています。DWF Labs は毎月 5 つのプロジェクトに投資しており、各プロジェクトへの投資額は 400 万ドルから 1,000 万ドルに及びます。多くの投資家は、DWF Labs を CYBER や YGG などの悪名高い価格ポンピング スキームで知っていますが、創設者の Audrei Grachev にはかなり不名誉な過去があります。
DWF Labs とは何ですか?
DWF Labsは、世界的な暗号通貨取引会社であるDigital Wave Finance（DWF）によって設立された投資ファンドです。シンガポールに本社を置くDWF Labsは、スイス、イギリス領バージン諸島、アラブ首長国連邦、韓国、香港など、世界各地に代表事務所を構えています。
ファンドはWeb3に関連する企業およびプロジェクトへの投資に焦点を当てており、財務ソリューション、戦略的コンサルティング、流動性、ネットワークセキュリティ、スマートコントラクト監査、その他さまざまなサポートサービスを提供しています。
DWF Labsは暗号通貨投資ファンドとして運営されていますが、本質的にはOTC（店頭取引）取引主体として機能しています。ファンドは通常、市場価格を下回る割引価格で既存トークンを持つプロジェクトに大量購入を行います。
特に、DWF Labsは市場価値に影響を与える能力を持つマーケットメーカーの1つとしても認識されています。たとえば、CYBERやYGGのようなプロジェクトでは、DWF LabsはCYBERの価格を5倍、YGGの価格を3倍に引き上げた役割を果たした後、利益を得ました。
DWF Labsの投資戦略
月平均5プロジェクトへの投資
DWF Labsは、自社のウェブサイトで、市場状況に関係なく、月平均5プロジェクトへの投資を継続して行い、一般的な投資額はプロジェクトごとに400万ドルから1000万ドルの範囲であると述べています。
投資資金の出所について尋ねられた際、DWF Labsのパートナーマネージャーであるオードリーは、ファンドのリソースのほとんどは外部資金調達からではなく、主に自身の利益から来ていると共有しました。彼らは財務的に強く、毎月安定して投資できることを確認しています。その結果、DWF Labsの投資資本の大部分は株主および日々の取引活動から来ており、ファンドの総資産は未公開のままです。
高リスクのベンチャーラウンドを避ける
DWF Labsは、ベンチャーラウンドに慎重に対応し、安定した低リスクの投資機会を探すことに忍耐強いです。高リスクの投資に参加する代わりに、ファンドは割引されたOTCトークン購入を通じてプロジェクトにアプローチすることを優先しています。彼らはしばしば、両者にとって有益な協力契約を含むことで、投資の持続可能性と効果を高めています。
DWF Labsの市場の変動に対する「中立的な立場」は、戦略の重要な要素です。予測不可能な市場の変化の中で高リスクを取るのではなく、ファンドは客観的な視点を維持し、各決定を慎重に考慮します。このアプローチは、DWF Labsが非常に変動の激しい暗号通貨市場からの悪影響を避けるのに役立ちます。
5つの主要セクターのみに焦点を当てる
DWF Labsは投資戦略を最適化するために5つの主要な焦点分野を特定しました。ファンドの広報担当者であるグラチェフによれば、これらの優先セクターには、伝統的金融（TradFi）、分散型金融（DeFi）、GameFi、中央集権化取引所（CEX）、および人工知能（AI）が含まれます。
DWF Labsの投資評価プロセスでは、厳格な審査が行われます。決定を下す前に、ファンドは初期プロジェクトチェックを実施して正確性を確認します。その後、彼らの詳細な分析チームが各プロジェクトのすべての側面を徹底的に理解するために詳細なデューデリジェンスを行います。ポジティブな評価結果をもたらすプロジェクトのみがDWF Labsによる投資対象として考慮されます。
DWF Labsが提供するサービス
DWF Labsは単なる投資ファンドではなく、暗号通貨コミュニティに重要なサービスを提供するパートナーでもあります。ファンドは以下のようなサービスでその活動を拡大しています。
OTC (店頭取引): 取引所外取引。
KYB (ビジネス確認): ビジネスの検証。
KYC (顧客確認): 身元確認。
マネーロンダリング防止サービス: 安全性と法令遵守を確保します。
これらのサービスは、個人や組織に暗号通貨市場内での取引や相互作用の安全性と遵守を確保するためのさまざまなサポートソリューションを提供します。
さらに、DWF Labsは、DWF Liquid Marketsという新しい製品を見積もりリクエスト（RFQ）取引セクターで開発しました。このプラットフォームは、ユーザーがDWF Labsネットワーク内の供給者と直接取引し、プロジェクト、大口投資家、および迅速かつ機密性の高い流動性を必要とする第三者を含むさまざまな利害関係者に効率的な流動性ソリューションを提供します。
DWF Labsの創業チーム
DWF Labsの開発チームは、暗号通貨コミュニティで比較的知られていない名前が主に構成されていますが、いくつかの関連分野で多様な経験を持っています。
創設者オードリー・グラチェフ: オードリー・グラチェフは、DWF Labsを設立するまでの素晴らしい経歴を持っています。彼はロジスティクスとeコマースの分野で10年間働いた後、2016年にイーサリアムマイニングに転向し、暗号通貨の世界に足を踏み入れました。2017年末のイーサリアム価格の急騰は、彼にとってこの分野での初めての投資機会を提供しました。また、彼はHuobi RussiaのCEO（2018-2019）を務め、Huobi Globalから2つの賞を受賞しました。しかし、グラチェフは未上場のICOに関連する告発や、投資家を数十億ドル騙した主要なポンジースキームであるOneCoinへの関与についても告発されています。
創設パートナー・ヘン・ユ・リー: ヘン・ユ・リーはシンガポールに拠点を置くサイバーセキュリティ会社Group8を設立しました。彼はまた、Verichains Labsのアドバイザーとしても活動し、サイバーセキュリティとブロックチェーンに関する広範な経験を持っています。
DWF Labsの投資ポートフォリオ
現在、DWF Labsの投資ポートフォリオには、Web3内のほとんどの分野をカバーする約100の多様なプロジェクトが含まれています。多くの投資は高いリターンをもたらしています。特に、FET (x30)、Mask Network (x6)、API3 (x5)、そしていくつかの他のプロジェクトはROIが未公開です。2024年10月30日現在、DWF Labsの平均総ROIはx1.96です。注目すべきプロジェクトは以下の通りです。
Fetch.ai: 2023年3月29日、Fetch.aiはDWF Labsからの4000万ドルの投資を発表し、自律エージェント、ネットワークインフラストラクチャ、およびそのプラットフォーム上での分散型機械学習の開発を支援します。
Synthetix: 2023年3月17日、SynthetixはDWF Labsが1500万ドルのSNXトークンを購入したことを明らかにしました。DWF Labsによれば、彼らはSynthetixに対して集中型および分散型取引プラットフォームで流動性とマーケットメイキングサービスを提供します。
Flare Network: 2023年3月2日、DWF LabsはEVM互換のレイヤー1ブロックチェーンであるFlare Networkへの投資を発表しました。投資額は未公開ですが、このプロジェクトはスマートコントラクトエコシステムを進展させることが期待されています。
Yield Guild Games (YGG): 2023年2月17日、Yield Guild GamesはDWF Labsとa16zが主導するトークンセールを通じて1380万ドルを調達しました。この投資により、YGGはゲームエコシステムを拡大し、発展させることができます。
Mask Network: 2023年1月19日、DWF LabsはMask Networkに対して500万ドルの戦略的投資を発表し、そのWeb3ソーシャルネットワークエコシステムの構築を支援します。
これらのプロジェクトを超えて、DWF LabsはWeb3エコシステム内でConfused、TON、Radixなどの他の著名な名前にも投資しています。
結論
DWF Labsは、暗号通貨およびWeb3セクターにおいて戦略的な投資ファンドおよびパートナーとして急速に確立されており、多様なポートフォリオと積極的な取引戦略を誇っています。資本に加えて、DWF Labsは流動性とマーケットメイキングから戦略的コンサルティングに至るまで、プロジェクトを支援する重要なサービスを提供しています。
ただし、比較的無名のチームとの起源や、OTC取引戦略に伴うさまざまな論争を考慮すると、DWF Labsは依然としてコミュニティ内で懐疑的な目にさらされています。
それにもかかわらず、確固たる投資コミットメントとグローバルな存在感を持つDWF Labsは、暗号通貨およびWeb3業界の発展に対して重要な影響を持ち続けています。
