この個人は850,000 USDTを保有しており、オフライン取引を通じて現金に換えたいと考えていました。慎重を期して、小規模な交換で様子を見て、現金の真偽を確認しました。しかし、これらの予防策にもかかわらず、彼らは詐欺の犠牲になりました。USDTが転送されると、詐欺師はアプリをアンインストールし、暗号通貨を受け取ったことを否定しました。その結果、被害者はUSDTだけでなく同等の現金も失い、主張を裏付ける証拠がないため、資金は回収不可能です。
残念ながら、これは孤立した事件ではありません。デジタル通貨の人気が高まるにつれ、より多くの人々がオンライン取引のリスクを避けるためにオフライン取引に移行しています。皮肉なことに、これらのオフライン取引はさらに危険である可能性があります。詐欺師は、追跡が難しいTelegramのような暗号化チャットアプリを利用し、痕跡を残さずに消えることを可能にする罠を設定します。場合によっては、他の人を雇って参加者を装わせ、何か問題が発生した場合に責任から距離を置くことさえあります。
事態を複雑にするのは、現在の規制がこの分野の被害者に対して限られた保護を提供しているため、損失を回収したり詐欺師を責任に問うことが難しいことです。では、これらの詐欺から自分を守るにはどうすればよいでしょうか？より安全な暗号通貨取引のための基本的なヒントをいくつか紹介します。
1. 取引のすべての側面を記録してください。プロセスを文書化するために音声とビデオの両方を使用し、他の当事者の身元を確認し、すべての取引情報を詳細に記録してください。これは、紛争が発生した場合に重要な証拠を提供することができます。
2. 確認済みの通信チャネルを使用してください。外国のアプリや匿名のアプリは避け、WeChatのような実名確認のあるプラットフォームを使用して、何か問題が発生した場合に取引を追跡しやすくします。
3. 取引後に急いで去らないでください。他の当事者としばらく一緒にいて、別れた後に取引を逆転させたり変更したりしないことを確認してください。
4. 書面による合意を考慮してください。取引の条件を明記した契約は、将来の紛争の場合の証拠として役立ちます。
結論として、特にオフラインでの暗号通貨取引時には警戒を怠らないでください。可能であれば、信頼できる個人とのみ取引を行い、資産を保護し、進化するデジタル通貨の世界での別の警告例にならないようにしましょう。