米国司法省（DOJ）は水曜日に、暗号通貨金融サービス会社Mytradeの創設者であるLiu Zhouが市場操作と電信詐欺の共謀に関する連邦起訴に有罪を認めたと発表しました。マサチューセッツ州の米国検事局は、Zhouの有罪答弁が「暗号通貨の『マーケットメイカー』の初めての有罪答弁」であることを強調しました。この役割は、デジタル資産の流動性を生成することに中心を置いています。

39歳のZhouは、MytradeのプラットフォームであるMytrade MM上で洗浄取引計画を調整して、さまざまな取引所での暗号通貨クライアントの取引量と市場価値を偽って増加させたことが示されました。彼の判決は2025年2月27日に米国地方裁判官Angel Kelleyによって予定されています。DOJは次のように説明しました：

市場操作と電信詐欺の共謀による起訴は、最大で5年の懲役、最大3年の保護観察、最大250,000ドルの罰金、または違反行為からの総利益または損失の2倍の罰金、返還および押収を課すことができます。

連邦捜査官は、違法な取引慣行を暴露するために設計された架空の暗号通貨プロジェクトであるNexfundAIを含む潜入操作を通じて、Zhouの活動を発見しました。Zhouのプラットフォームは、複数の暗号通貨取引所での顧客の暗号通貨の「洗浄取引」を自動化された「ボリュームボット」を介して提供したとされています。彼のサービスは「ボリュームサポート」として暗号通貨企業に販売され、ボットを利用して洗浄取引に従事していました。

司法省は詳細を説明しました：

Mytrade MMの違法な洗浄取引サービスは、潜入捜査によって特定されました。この調査には、主張された暗号通貨会社であるNexFundAIの設立と、法執行機関によって無効化される前にUniswap暗号通貨取引所で取引されたEthereumベースのトークンが含まれていました。

Zhouの有罪答弁の一環として、「MyTrade MMは『ボリュームサポート』サービスの提供を停止し、約60種類の異なる暗号通貨のために毎日数百万ドル相当の洗浄取引を行っていた洗浄取引ボットを恒久的に無効化することが求められました」とDOJは説明しました。