最近の事例では、巧妙に仕組まれたオフラインの仮想通貨詐欺で、多額の損失を被った投資家が数名います。こうした詐欺には綿密な計画が伴うことが多く、被害者は仮想通貨と差し押さえられた現金の両方を失い、資産を取り戻すための証拠はほとんど残っていません。安全を保つために知っておくべきことは次のとおりです。

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⚠️ 1. オフライン取引：凍結を回避するための危険な代替手段

口座凍結のリスクを避けるためにオフラインの現金取引を選択する投資家もいますが、オフライン取引には隠れた危険が伴います。

詐欺師は、偽りの安心感を作り出し、デジタルの痕跡を残さないことで、これらの取引を悪用します。

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💸 2. 実際のシナリオ: 注意を払っても大きな損失

ケース1: 投資家は、最初は安全に見えたオフライン取引で880,000 USDTを失いました—小規模なテスト送金、現金確認、慎重なチェックが行われました。

全額を移転した後、買い手は全ての痕跡を消去し、資金を受け取ったことを否定しましたが、物理的な現金は証拠が不十分なため押収されました。

ケース2: 投資家が1.9百万USDTを現金化しようとしたところ、40以上の法執行機関を巻き込む複雑な凍結に直面し、長期の法的問題に繋がりました。

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🕵️ 3. 詐欺の戦術: 詐欺師が痕跡を隠す方法

完全否定戦略: 詐欺師はTelegramなどのプラットフォームで自己消去メッセージを使って証拠を消去します。

代理人とリンクされたウォレット詐欺: 詐欺師は代理人を雇うか、リンクされたウォレットを使用し、後に関与を否定し「一時的な雇用者」が取引を設定したと主張します。

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🛡️ 自分を守る: 安全なオフライン取引のための重要なステップ

1. すべてを記録する: 取引中に音声と映像を記録し、IDや合意をキャプチャします。

2. 危険なアプリを避ける: 消えるメッセージを許可するTelegramのようなプラットフォームから離れ、セキュアで実名のプラットフォームを使用します。

3. ウォレットを慎重に確認する: 信頼できるプラットフォームを通じてウォレットアドレスを確認し、取引を完了する前にバッファを設けます。

4. 契約を考慮する: 可能であれば、契約書を作成するか、将来の確認のために他の具体的な証拠を確保します。

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💡 最後の考え: オフラインの暗号取引の曖昧な領域では、法的手段が限られているため、慎重さが最善の防御です。 信頼できる人とだけ取引し、すべてのステップを文書化し、安全性を便利さよりも優先してください。

暗号では、些細な見落としが重大な損失に繋がる可能性があります—警戒を怠らないでください！

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