90万USDTを持つ投資家が、オフライン現金取引で現金化しようとしています。少額テスト、紙幣確認、すべてのプロセスは極めて慎重に行われましたが、それでも巧妙に設計された罠に落ちてしまいました。最終的に、仮想通貨はブラックホールに消え、テーブルの上の90万現金も証拠不十分で胎死腹中となってしまいました..."#BabyMarvin合约

これは孤立した例ではありません。仮想通貨取引がますます盛況になる中で、不法者が様々な手段でマネーロンダリングを行う事例が次々と現れ、正常な取引者が巻き込まれる結果となっています。例えば、最近200万を現金化した投資家が43の警察機関に一斉に口座を凍結され、解凍の目処は立っていません。

オンライン取引に伴うリスクのため、ますます多くの人々がオフライン現金取引に移行しています。しかし、一見安全なオフライン取引には、より大きな危機が潜んでいます。

最近、典型的なケースが発生しました：ある投資家は90万相当のUSDTを現金化しようとし、口座凍結リスクを避けるために、紹介を受けて買い手とオフライン現金取引を約束しました。取引プロセスは一見厳密です：まず少額テストでアドレスを確認し、紙幣を確認して現金が本物であることを確認し、すべてが完璧に見えました。しかし、問題はすぐに発生しました - 売り手が残りのUSDTを送金した後、買い手はすぐにウォレットアプリをアンインストールし、いかなるコインも受け取っていないと主張しました。

さらに懸念されるのは、買い手がすでに連鎖トラップを仕掛けていたことです：全過程がTelegramでやり取りされ、痕跡を残さず、チャット履歴を双方向で削除できました。警察に通報した後、90万現金は押収されましたが、証拠不十分のため、このお金は最終的に法的手続きを経て詐欺師の手に戻ることになります。#BabyMarvin合约f9c7