ACCEオーストラリアの元CEOであるGrant Colthupは、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）による調査の結果、単一の詐欺容疑で起訴されています。

クイーンズランド州イプスウィッチの治安判事裁判所に出廷したColthupは、顧客から147万ドル（220万オーストラリアドル）を横領したとして起訴されました。

150万ドルのビットコイン支払いが行方不明に

2019年5月から2022年9月まで、ACCEは「マインデジタル」ブランドの下で顧客に暗号通貨取引サービスを提供するデジタル資産交換プラットフォームを運営していました。

プレスリリースによると、この事件は2022年7月にさかのぼり、顧客が会社に150万ドルを支払ってビットコインを購入したが、暗号通貨を受け取ることができなかったということです。

ASICは、Colthupがビットコインを提供する代わりに、顧客の資金を使用してACCEの財務負債をカバーし、他のクライアントのために暗号通貨を購入したと主張しています。

この容疑は、クイーンズランド州の1899年の刑法第408C条に基づいて提起され、最大で20年の懲役に相当します。この事件は2024年12月16日に再開され、公共訴追局が起訴します。

ACCEの法的トラブル

この法的な展開は、ACCEとマインデジタルに影響を与えた多くの論争のうちの1つに過ぎません。会社は2022年9月に崩壊し、債権者は約1600万ドルの未払い資金を回収するために奔走しています。

クイーンズランドに拠点を置く交換の崩壊は、2022年9月にPKFの管理者ブラッド・トンクスに引き渡され、米国拠点の交換FTXの悪名高い崩壊の数週間前のことでした。

当時、地元の出版物であるオーストラリアン・ファイナンシャル・レビューは、トンクスの会社に対するその後の調査が、限られた記録、不規則なバランスシート、20,000ドルの資産しか存在しないことを含む問題のある財務不一致を明らかにしたと報じました。

債権者への声明で、PKFのパートナーは、ACCEが管理される前に substantialなデジタル資産が移転されたように見え、取引を追跡するための十分な記録がないことを指摘しました。

「顧客がデジタル資産に投資した金額は、会社のバランスシートに記録されていないようです」とトンクスは報告しました。

さらに、崩壊は2020年の別の160万ドルの投資損失に関する自己管理型スーパーファンドとの法的紛争の直後に発生しました。このファンドは、ACCEが「500 Investments」として知られるソーシャルエンジニアリング詐欺を防ぐために適切な措置を講じなかったと主張しました。

交換はこの事例で自己弁護をしましたが、事件はその法的課題の増加に寄与しました。

2022年12月までに、PKFがACCEの公式清算人に任命され、トンクスは債権者に対して1600万ドルの回収のためにColthupに対して法的手続きを開始しました。

元マインデジタルCEOが150万ドルの横領で起訴されたとの記事がCryptoPotatoに初めて掲載されました。