暗号通貨の押収は何を意味するのでしょうか?
暗号通貨の押収とは、通常は法的調査の一環として、当局が暗号資産を没収することを指します。これは、詐欺、マネーロンダリング、その他の違法行為の場合に発生する可能性があります。
法執行機関が違法行為を疑った場合、ウォレットからデジタル資産を押収することができます。資金は通常、司法手続きが終了するまで政府管理のウォレットに移されます。被告が法廷で有罪判決を受けた場合、押収された資産は売却または競売にかけられます。しかし、無罪と判断された場合、暗号通貨はウォレットに戻されます。
押収は、逮捕時、捜索令状、または押収対象となる財産を具体的に特定する押収令状に基づいて行われます。暗号通貨の押収令状は通常、個人ではなく、取引所やその他の機関保管人に発行されます。
令状には、取引所のウォレット アドレスと押収の理由が明記されます。取引所は、特定のウォレットの秘密鍵を検察機関に提供するよう指示されます。いかなる責任も回避し、重大な結果に直面する可能性を回避するために、取引所は通常、命令に従い、秘密鍵を共有します。
それでも、法的な強制の下で取引所が秘密鍵を放棄しなければならないという要件は、暗号通貨の基盤となっている分散化の精神に根本的な挑戦を突き付けています。
注目すべきは、令状は、法執行機関が他の個人または団体が保有するビットコイン（BTC）などの暗号通貨を押収する唯一の方法ではないということです。暗号通貨は、没収と呼ばれるプロセスを通じて政府によって押収されることもあります。没収とは、裁判所の命令または判決によって義務付けられた資産の永久的な喪失を指します。暗号通貨の押収は通常、没収の前に行われ、押収された資産のすべてが没収されるわけではありません。
ご存知ですか？2023年11月、司法省（DOJ）は900万ドル相当のテザー（USDT）を押収しました。これらの資金は、豚の屠殺詐欺に関連しているとされる暗号通貨アドレスにまで遡りました。暗号通貨を押収するプロセスとは？
暗号通貨を押収する手続きは、アパート、車、宝石などの物理的な資産を没収する際に当局が従う手続きとは異なります。有形の物は物理的な力を使って奪うことができますが、暗号通貨ウォレットの場合、資金のロックを解除して送金するには、対応する秘密鍵が必要です。
当局は、資金にアクセスして回収するために、ウォレットをホストしている取引所と協力することがよくあります。これは、取引所が通常キーのコピーを持っているため、ホットウォレットとも呼ばれるソフトウェアウォレットではうまく機能します。オフラインで個人所有のハードウェアウォレットまたはコールドウォレットの場合、当局は資金を回収するためにデバイスをハッキングする必要があるかもしれません。
押収後、当局は暗号通貨を確保し、それを清算する可能性がある。清算には通常、裁判所の命令が必要であり、これには何年もかかる可能性がある。資産が清算された後、収益は犯罪被害者に渡されるか、政府機関間で分配される。
米国司法省（DOJ）は、ブロックチェーン分析と仮想資産の押収に重点を置くため、2022年に連邦捜査局（FBI）内に仮想資産活用ユニット（VAXU）を設立しました。VAXUは、押収問題に関して司法省の国家暗号通貨執行チーム（NCET）と緊密に連携しています。
場合によっては、政府機関は行政没収と呼ばれる手続きを使用します。このような手続きでは、政府はウォレット所有者を犯罪で告訴することなく資産を差し押さえます。つまり、法廷審問が行われなければ、暗号通貨を失うことになる可能性があるということです。
関連する文脈では、FBIは2024年5月にトークンミラー作戦の一環として作成された暗号通貨トークンであるNexFundAIを立ち上げました。この秘密のおとり捜査は、詐欺的な暗号通貨活動、特にパンプアンドダンプ計画に関与している個人や組織を標的とすることを目的としていました。合法的な暗号通貨を模倣するように設計されたNexFundAIは、市場操作者を引き付ける餌として機能し、FBIが彼らに対する証拠を収集できるようにしました。
ご存知ですか？Chainalysisのレポートによると、犯罪者がDeFiプロトコルを使用して、2021年に違法ウォレットから送金された資金全体の17％をロンダリングしており、これは2020年の2％から増加しています。
暗号資産はいつ押収されますか?
当局は、暗号通貨が脱税、マネーロンダリング、詐欺、麻薬密売などの違法行為に使用された場合、それを押収します。
誰かが麻薬やハッキングなどの違法行為に暗号通貨を使用している場合、当局は暗号通貨を「犯罪収益」とみなし、政府機関による押収の対象となる可能性があります。押収の目的は、違法行為を阻止するか、盗まれたお金を取り戻すことです。
犯罪者は仮想通貨を使ってブロックチェーン上の「匿名」取引を利用し、資金の動きを隠蔽する。それでも政府機関はブロックチェーン上に残されたデータの痕跡から犯罪収益を特定し、資金を没収することができる。また、犯罪に使用されたウォレットを凍結するよう仮想通貨取引所に要請することもできる。
検察官は、押収を進めるかどうかを決定する際に、暗号資産の押収のロジスティクス、没収または管理上の潜在的な課題、および資産の価値を考慮します。
暗号資産の押収後、何が起こるのでしょうか?
米国では、民法に基づいてあなたの資産が差し押さえられた後、資産没収弁護士を雇って、押収機関に法廷訴訟を起こすための検証済みの請求を提出する必要があります。機関には、資金の没収または暗号通貨の返却を求める苦情を提出するための 90 日間の期限があります。
当局が没収の訴えを起こすと、裁判所は関係者全員に訴訟を起こすよう通知します。あなたの弁護士は答弁書、反訴、当局の訴えを却下する申し立てを提出できます。あなたの訴えが立証されれば、裁判所はあなたに対する当局の訴えを却下し、押収された暗号資産の返還とともに弁護士費用の支払いを命じる場合があります。
当局があなたに対して刑事訴訟を起こした場合、手続きはより複雑になる可能性があり、他の容疑についても弁護する必要があります。そのような場合、被告は司法取引に応じることが多く、差し押さえ令状が不要になることがあります。このような場合、被告は司法取引の一環として自発的に秘密鍵を引き渡すことがあります。
英国では、2002年犯罪収益法で、押収された仮想通貨の取り扱い方法が規定されています。他の押収資産と同様に、50%は内務省に送られ、残りの50%は警察、検察局、裁判所の間で分配されます。また、押収された資産の一部を仮想通貨犯罪の被害者に返還する可能性もあります。
欧州では、仮想通貨の違法取引が発覚した場合、当局は資産の凍結または差し押さえの裁判所命令を求めます。命令を実行するために、当局は仮想通貨プラットフォームと連携します。国境を越えたケースでは、ユーロポールなどの規制当局が支援を提供する場合があります。押収された仮想通貨は政府の管理下にあるウォレットに保管され、国の法律によっては、有罪判決後にオークションや清算が行われる場合があります。
対照的に、インドでは法執行局（ED）などの法執行機関と地元のサイバー犯罪チームが協力して、または別々に仮想通貨の押収に取り組んでいます。違法行為が発覚した場合、当局は取引所に資産の凍結または差し押さえを命じる裁判所命令を求める場合があります。裁判所が最終的に判決を下すまで、押収された仮想通貨は政府の監視下にあるウォレットに保管されます。インドは仮想通貨関連の犯罪に対処するための明確な法的枠組みの構築に取り組んでいるため、このプロセスには長期にわたる調査が必要になる可能性があります。
暗号通貨の押収の例
ビットフィネックスの資金、シルクロード、マウントゴックスの資産など、政府当局による暗号資産の押収の例は様々あります。
よく知られている例をいくつか挙げます。
ビットフィネックスの資金の差し押さえ
2022年、米連邦当局は2016年のビットフィネックス取引所のハッキングに関連した約36億ドル相当のビットコインを回収した。約12万BTCがハッカーに奪われ、数年後にそのお金が最終的に2人の人物に関連付けられた。
当局は捜査の一環として資産を押収した。ビットコイン取引の匿名性にもかかわらず、この事件は何年も前の違法資金でさえも発見され押収できることを実証し、ブロックチェーン分析の進歩を浮き彫りにした。
ご存知ですか？2023年7月、米国国土安全保障省は2016年のBitfinexハッキングから3億1,400万ドルを回収し、被害者に返還しました。
シルクロードの取り締まり
2013年、米国政府はオンライン犯罪市場「シルクロード」から約144,000ビットコインを押収した。同市場の創設者ロス・ウルブリヒトは、違法薬物取引を助長したとして逮捕された。この広く報道された暗号通貨資金の押収は、違法な暗号通貨活動と戦うためのより大規模なキャンペーンの一環であった。
その後、米国連邦保安官局は押収したビットコインをオークションにかけ、現在その価値は数十億ドルに上る。シルクロード事件は、暗号通貨に関わる犯罪の規制と訴追において、引き続き重要な出来事となっている。
マウントゴックスの資産の没収
かつて最大のビットコイン取引所だったマウントゴックスは、当時約4億5000万ドル相当の85万ビットコインを失った後、2014年に破産した。破産申請後、20万BTC以上を含む取引所の残りの資産は日本の当局に押収された。これらの押収された資金は、当局が債権者への支払いの法的手続きを進める間、エスクローに保管された。
2014年3月、マウントゴックスのCEO、マーク・カルプレスは、古いデジタルウォレットで20万ビットコインが発見され、損失総額が65万BTCに減ったと発表した。これは債権者に希望を与えた。その後、東京地方裁判所は複雑な訴訟を管理するために暫定管理人を任命した。大きな課題は、ハッキング以来価格が急騰していたため、失われたビットコインの価値を算定することだった。カルプレスは横領の罪に問われたが、記録の改ざんのみで有罪となった。2024年、債権者への返済は継続され、返済期限は2025年10月まで延長された。
法執行機関は押収した資金をどのように使用するのでしょうか?
米国では、連邦政府機関は押収した資金を使用する計画を司法省に提出しなければならない。この計画には、資金の使い道が概説されている。民事没収は、1980年代の麻薬戦争中に一般的になり、それ以来、批判にさらされ続けている。
押収された資産は司法取引の一環として所有者に返還されることもあります。それでも、所有者に返還されるのは押収された資産のわずか 1% です。押収された資金は、装備、訓練、捜査などの法執行活動を支援するために使用されることがよくあります。2011 年、セントルイス郡警察はヘリコプターの装備に 40 万ドルを費やしました。
ミズーリ州など一部のアメリカの州では、押収した資金を学校に分配することを義務付けているが、連邦の公平分配プログラムを利用して法執行機関が資金の大半を保持することが多い。しかし、個人や企業から資産を強制的に押収することは、長い間、さまざまな方面から批判されてきた。
資産没収が公正かつ透明に行われ、資産が差し押さえられる危険にさらされている人々に適切な保護が提供されるようにするためには改革が必要であると多くの人が考えています。
