主なポイント
昨年、暗号犯罪は大幅に減少しました。これは、業界全体でのコンプライアンスの取り組みの強化、法執行機関の連携の改善、ユーザーの意識の高まりによるものです。
取引監視や法執行機関の訓練など、バイナンスの積極的なセキュリティ対策は、違法な暗号通貨活動の抑制に貢献しています。
ブロックチェーンの透明性により、犯罪者にとって歓迎されない空間となり、暗号通貨は本質的に安全ではないという神話を払拭します。
今年のハロウィン、夜が更け、木々の間を風が吹き抜ける中、暗号通貨の世界に長く付きまとう最も不気味な神話に立ち向かうときが来ました。その最たるものは、暗号通貨は無法地帯であるという恐ろしい考えです。犯罪者がうろつき、財布が略奪され、資金がデジタルエーテルに消えて二度と戻ってこない危険な空間です。この話は、多くの幽霊物語と同様に、真実に基づいていますが、暗号通貨の状況は変化しています。今日、この犯罪の横行という亡霊は、暗号通貨の過去の亡霊に過ぎません。
暗黒時代のクリプトの呪い
暗号通貨は長い間誤解されてきました。ダークウェブ市場の興亡に象徴されるその初期の日々は、犯罪との関連を確固たるものにしました。ビットコインが違法薬物を購入したり、テロリズムに資金提供したり、マネーロンダリングに使われるという話が見出しを飾りました。多くの人にとって、ブロックチェーンは犯罪者のための道具のように見えました - 迅速で匿名性があり、法執行機関からは手が届かないものでした。
しかし、古いハロウィンの話に出てくる幽霊屋敷と同様に、これらの恐怖は人々がその空間がどれほど変わったかを認識していないために持続しています。実際、違法活動に関連する暗号取引の割合はわずかで、縮小し続けており、業界全体のセキュリティ対策ははるかに強化されています。実際、2023年は暗号セキュリティにおける重要な年であり、法の無法状態の神話は完全に打破されました。
クリプト犯罪は減少している
一般的な信念とは裏腹に、クリプトの世界はますます安全になっています。ブロックチェーン分析会社Chainalysisによる2024年クリプト犯罪報告書によれば、2023年にはクリプト犯罪が著しく減少しました。違法アドレスが受け取った総額は2022年の396億ドルから2023年には242億ドルに急減しました。さらに、全体のクリプト取引量における犯罪活動の割合は0.42%から0.34%に縮小しました。
これはただの偶然や犯罪者が静かにしているだけではありません。これは、クリプト空間全体のセキュリティを強化し、コンプライアンスを改善するための業界全体の協調した努力の結果です。デジタル資産エコシステムの最大手であるバイナンスは、これらの発展において重要な役割を果たし、セキュリティシステムとコンプライアンスフレームワークを継続的に強化してきました。
数字はそれ自体を語っています：全体のグローバル金融システムが伝統的なチャネルを通じて3.1兆ドルの違法資金が流れた一方で、クリプトの割合は比較にならないほど微小でした。ブロックチェーン技術の透明性は、悪意のある行為者にとっては魅力が少なくなっています。
多くの研究により、犯罪者は依然としてクリプトより現金を好むことが示されています。最新のものは、今月のクリプト情報共有および分析センターによる報告です。
透明性：クリプトの秘密の武器
暗号通貨に関する最も根強い神話の一つは、その匿名性が犯罪者にとって理想的な道具であるということです。しかし実際には、ブロックチェーンの透明性は犯罪との戦いにおける最大の強みです。すべての取引はブロックチェーン上に永続的な痕跡を残し、従来の金融システムにおいて汚れた金を追跡するのに裁判所の命令や広範な法的手続きを必要とするのに比べ、資金を追跡するのがはるかに簡単になります。
2023年、バイナンスのオンチェーン監視チームは、生産性を150%向上させる新しい自動化ツールのおかげで、数十万のオンチェーンアラートを処理しました。これらの対策により、最も小さな疑わしい活動もフラグを立てられ、調査されることが保証され、クリプト取引はこれまで以上に安全になりました。
ブロックチェーン技術は取引を隠すのではなく、ブロックエクスプローラーを持つ誰にでもそれを可視化します。この透明性は犯罪者にとっては悪夢ですが、法執行機関や規制当局にとっては、これらのツールを使用して違法資産を追跡し押収する夢の実現です。
法執行機関の新しい武器：訓練と協力
法執行機関がクリプト取引を追跡する能力は、初期の日々から大きく進歩しました。もはや暗闇の中に置かれ、クリプト犯罪者を追跡できないことはありません。バイナンスのようなプラットフォームのおかげで、法執行機関は違法資金を特定し凍結する能力をますます高めています。
2023年だけで、バイナンスは58,000件以上の法執行要請に応じ、法執行官がクリプト取引を追跡し、犯罪活動を調査するのを支援するために、世界中で120回のワークショップを開催しました。これらの協力的な取り組みにより、テロリストグループや大規模な詐欺組織を含む大規模な犯罪ネットワークが解体されました。
特に注目すべき成功事例は、バイナンスがタジキスタン国立銀行およびブロックチェーン分析企業TRM Labsと協力し、イスラム国・ホラサーン州（ISKP）の主要メンバーを逮捕したことです。これは、法執行機関がブロックチェーンの透明性を活用して犯罪やテロネットワークを取り締まっている一例に過ぎません。
バイナンスのようなプラットフォームは、犯罪者に対して逆転の状況を作り出し、クリプト空間を違法活動にとってますます敵対的な環境にしています。これは、クリプトが悪意のある行為者のための無法地帯であるという誤解とは対照的です。
このセキュリティへの積極的なアプローチは、バイナンスのユーザーを保護するだけでなく、全体のクリプトエコシステムにも利益をもたらします。バイナンスは、セキュリティとコンプライアンスの新しい基準を設定することにより、より安全で透明性のある慣行への業界全体の移行を促進しています。
クリプトの過去の幽霊を祓う
クリプトの暗い過去の神話を巡るこのハロウィンツアーを締めくくるにあたり、一つのことは明らかです：古い幽霊はもはやブロックチェーンを悩ませていません。クリプトが犯罪者の遊び場であるという恐れは根拠がありません。2023年、クリプト空間における犯罪活動は大幅に減少し、業界全体のセキュリティとコンプライアンスの強化、法執行機関との協力の強化、そしてブロックチェーンの固有の透明性の力によって推進されました。
バイナンスのような主要プラットフォームは、トップレベルのセキュリティ対策に投資し、取引監視を改善し、法執行機関を訓練してブロックチェーン上の犯罪と戦う手助けをすることで、これらの幽霊を祓う上で重要な役割を果たしています。今日、クリプト空間はデジタル取引にとって最も安全な場所の一つであり、ある人々が信じさせようとする無法地帯とはかけ離れています。🎃