公開日: 2024年10月24日 - 著者: ケイン AZC.NEWS
ナイジェリアが健康上の理由でティグラン・ガンバリャンに対する起訴を正式に撤回
ブルームバーグからの情報によれば、アブジャ（ナイジェリア）の連邦高等裁判所の非公開のセッションで、経済金融犯罪委員会（EFCC）の代表者が、ティグラン・ガンバリャンに対するすべての起訴を撤回したと発表し、被告の健康状態の悪化を理由に挙げました。
裁判は、予想よりも2日前の10月23日に行われ、公共の注目を避けるために調整されました。公聴会では、ガンバリャンを代表する上級弁護士マーク・モルディが、クライアントがバイナンスの主要な財務決定に関与していないことを証明し、マネーロンダリングおよび税金回避の申し立てを否定しました。
ティグラン・ガンバリャン – バイナンスのマネーロンダリング防止部長
事件の進展を振り返ると、ガンバリャン（元米国IRSエージェント）とナディーム・アンジャーワラ（バイナンスのアフリカ担当ディレクター）は、2月26日にナイジェリアに到着した際に逮捕されました。彼らは、バイナンスとナイジェリア当局との緊張を解消するために派遣されており、ナイジェリア当局はバイナンスが暗号通貨の投機を通じてナイラを間接的に弱体化させ、3500万ドルに相当する税金を回避していると非難しました。
アブジャのクジェ矯正センターに拘留中、ガンバリャンの健康は著しく悪化し、特にマラリアに感染した後はさらに悪化しました。彼の状態は悪化し、5月22日に法廷で倒れ、裁判は6月まで延期されることになりました。
彼の健康状態の悪化が保釈の根拠とされたにもかかわらず、すべての保釈請求は却下されました。裁判所は、ガンバリャンが高い逃亡リスクを抱えていると判断しました。特に、アンジャーワラが成功裏に逃げた後はその傾向が強まりました。裁判官はまた、弁護側がナイジェリア矯正サービス（NCoS）がガンバリャンに対して適切な医療を提供していないことを証明できなかったと結論付けました。
起訴を撤回する決定は、ナイジェリア政府と米国政府の間の長期的な外交努力の結果と見なされており、ジョー・バイデン大統領への訴えも含まれています。バイナンスのCEOリチャード・テンは、彼の「同僚」の解放を繰り返し求めていました。
この最新の展開により、ガンバリャンはすぐに解放されると予想されています。現在、ナディーム・アンジャーワラとバイナンス自身のみがナイジェリア当局から起訴されています。