コインスピーカー ナイジェリア政府がバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンに対する告発を取り下げる

ナイジェリア政府は、バイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンに対するすべての告発を取り下げました。ティグランは、マネーロンダリング活動への関与が疑われ、4月から裁判を受けていました。報告によると、決定は10月25日の予定された法廷出廷の数日前にアブジャ連邦高等裁判所で発表されました。

この展開は、無実を主張し続けていたガンバリャンにとって安堵の材料となりました。ガンバリャンの弁護士であるマーク・モルディ（ナイジェリアの上級弁護士）は、彼のクライアントは単に職務を遂行する従業員であると主張し、検察側に同意しました。経済・金融犯罪委員会（EFCC）の法的代表者は、先週金曜日に行われた予期しない公判で告発の撤回を発表しました。

公判中、EFCCの弁護士は、ガンバリャンが違法活動に関与していないことを明らかにしました。ガンバリャンに対する告発は取り下げられましたが、ナイジェリアにおける暗号通貨規制に関するより広範な問題は未解決のままです。告発を取り下げることは、ナイジェリア当局の間で暗号通貨関連のケースのユニークさに対する理解が高まっていることを示しているかもしれません。

背景: ティグランのナイジェリアにおける法的問題

2月26日、バイナンスの幹部であるティグラン・ガンバリャン（アメリカ市民、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者）とナディーム・アンジャルワラ（アフリカ地域マネージャー）の2人が、国内で拘束されました。

しかし、アンジャルワラは3月22日に刑務所を逃れました。この動きは、ナイジェリアのEFCCとの官僚的な争いが数週間続いた後に起こりましたが、彼らはデュオに対して何の苦情も出していませんでした。

ガンバリャンは、4月に法廷に初めて出廷した際に以前に拘留されていました。EFCCは、バイナンスと2人の幹部がそこで違法な活動を行ったと主張しました。これにより、3500万ドル以上のマネーロンダリングの罪が告発されました。

その時点で、法廷はバイナンスの幹部に罪を認めることを控えさせました。法廷は4月8日と19日に起訴を設定し、その際に彼は無罪を主張しました。数週間後、ガンバリャンの弁護士であるマーク・モルディ（SAN）は、彼の保釈請求を提出しました。彼は手続きの公正さと法的権利を理由として挙げました。

ガンバリャンに保釈を認めるとの要請に応じて、裁判長エメカ・ヌワイテは、被告は保釈が認められた場合に逃げる可能性があるため、クジェ矯正センターに留まる必要があると裁定しました。

ナイジェリア政府に対するバイナンスの告発

法的手続きの中で、バイナンスのCEOリチャード・テンは、ナイジェリア政府がこの事件を引き延ばしていると非難しました。彼は、この戦略が会社から金を巻き上げるものであると信じていました。テンはブログ記事で、事件を扱っている政府職員が問題を解決するために1億5000万ドルの賄賂を要求したと述べました。

しかし、ナイジェリア政府はその告発を否定し、これは同国に対して行われた凶悪な金融犯罪からナイジェリア人を逸らす試みであると主張しました。

一方、バイナンスの元CEOであるチャンペンド「CZ」ザオは、4か月間の刑務所生活の後に自由を得ました。制裁の一環として、彼はバイナンスに戻って会社を率いることはありません。

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