しかし、オガ・アンジャーワラは、法的拘束から逃れた後、ナイジェリアを脱出しました。 当局は後に、アンジャーワラがケニアにいることを確認しました。

バイナンスに対する告発には、付加価値税（VAT）の未払い、法人所得税、税務申告の未提出、顧客がプラットフォームを通じて税金を回避するのを助けることに関する疑惑が含まれています。

告発者は、バイナンスが税務目的でFIRSに登録していないため、国内の税法に違反していると述べています。

もう一つは、バイナンスが連邦政府に対して異なるカテゴリの税金を徴収し、納付しなかったことです。これは、改正された2007年のFIRS設立法第40条に記載されています。

収入機関は、この条項が税金の未控除および未納付を明確に示し、違反者に対する罰則と潜在的な懲役刑を規定していると述べています。

バイナンスは、VAT目的の請求書を発行しなかったなど、税法に違反したとされ、これにより加入者が税金を理解し、支払うのが困難になります。

「年商が2500万ナイラを超える事業を行う企業は、ナイジェリアで申告する必要があります」とFIRSは述べています。

「この規則に従えば、バイナンスはそのカテゴリに該当します。したがって、法人所得税（CIT）を支払い、付加価値税（VAT）を徴収し、納付する必要があります。しかし、バイナンスはこれらの要件を守らず、ナイジェリアの法律に違反し、この違反に対して調査および法的措置を受ける可能性があります。」

2023年には、バイナンスが米国の反マネーロンダリング法に違反したとして有罪を認め、同社が43億ドルの巨額の罰金を支払うという合意に達しました。