クリプシャンの皆さん、敬礼します！ 😎 今日は、不愉快ではありますが、残念ながらよくある詐欺スキーム、トライアングルについてお話します。この種の詐欺は P2P 取引ではよく見られるもので、騙されてしまうと金銭面での対決に巻き込まれる可能性があります。でも心配しないでください。この罠を回避する方法を教えます。
三角形はどのように機能するのでしょうか? 🎲
このスキームには、P2P トレーダー、被害者、詐欺師の 3 つの当事者が関与しています。その様子は次のとおりです。
1. 詐欺師は、たとえば iPhone を非常に良い価格で販売する広告をプラットフォーム上に掲載します。
2. 被害者は広告を見つけ、製品を購入することに同意します。詐欺師は彼女に送金の詳細を教えました。
3. ここで、P2P トレーダーであるあなたが登場します。詐欺師はあなたから暗号通貨を購入し、支払いとしてあなたの詳細を被害者に渡します。
4. 被害者は、iPhone の代金を支払っていると思って、あなたのカードにお金を送金します。
5. 罠に陥ったことに気づかずに、詐欺師に暗号通貨を送ってしまう。 😱
6. その結果、詐欺師は姿を消し、被害者は電話を受けられなくなり、あなたは警察と不快な会話に直面することになります。 📞
この罠に陥らないようにするにはどうすればよいでしょうか? 🕵️♂️
詐欺的な計画への参加者にならないようにするには、単純だが重要なルールに従ってください。
1. P2P 交換のプロファイルを確認します。ユーザーは少なくとも 30 日間登録し、少なくとも 100 件の注文がある必要があります。 Binance はそのような状況に対応する特別なフィルターを提供しています - 必ずそれを使用してください。 🔍
2. 広告内に「第三者からの支払いは受け付けません」という条件を明記します。そうすることで、見知らぬ人からお金がもたらされるという事態を避けることができます。 ✋
3. 資金が第三者からのものである場合は、証拠を求めてください。たとえば、送り主のカードの写真を要求するか、「前回の送金は借金の返済です。何も不満はありません」というコメントとともに 1 ルーブルを送金します。詐欺師はそのような要求の後、立ち去ることがよくあります。 😎
4. サポートから指示があるまでは返金しないでください。自分自身を守るために、あらゆる行動はプラットフォームと同意する必要があります。 🚨
そして最後に...
P2P 取引は素晴らしい機会ですが、常に注意を払う必要があります。信頼できるユーザーとのみ取引を実行し、厳格な条件を設定して警戒してください。困難な状況に陥った場合は、異議申し立てのプロセスを開始し、サポート サービスに連絡して助けを求めてください。
楽しい取引と注意してください!
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