今週、フランスのナンシーで、盗まれた資金2,800万ユーロ（3,000万ドル）を超える大規模な暗号資産詐欺裁判が開始されました。裁判は1か月続く予定です。

AFP通信と現地報道によると、サッカークラブと個人投資家を狙った計画には20人以上の被告が関与している。

この訴訟の大半はダイヤモンドと仮想通貨への偽装投資をめぐるもので、被害者にはソショー、アンジェ、トゥールーズなどの有名サッカークラブが含まれている。原告の数が多かったため会議センターに移されたこの裁判は、サッカークラブが関与していることから「レッドカード」と呼ばれている。

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暗号詐欺の詳細

報道によると、被告人は2016年から2018年の間に、偽のウェブサイトや高額の利益を約束する言葉を使って1,300人以上を誘い出す仮想通貨詐欺を画策した疑いがある。

被害者の中には貯蓄の大部分を投資した者もおり、ある人はいわゆる「ダイヤモンド貯蓄プラン」で40万ユーロを失ったと伝えられている。

この詐欺はサッカークラブにも及び、詐欺師らは選手の代理人を装い、犯罪者が管理する新しい口座に給料を送金するようクラブを説得した。

AFP通信によると、両クラブは合計で約6万ユーロ（6万4800ドル）をだまし取られた。

約850人の被害者が4週間続くと見込まれるこの裁判に参加している。詐欺師らは盗んだ資金を洗浄するために19か国で199の銀行口座を開設したと告発されており、資金回収の取り組みを複雑にしている。

これまでに当局は280万ユーロを回収しており、これは被害者の一部への補償に充てられる可能性がある。

検察は、被告らはイスラエルを拠点に活動し、高齢者や社会的弱者を狙う組織的ネットワークの一員だったと主張している。

罪状には、犯罪集団による共謀と詐欺が含まれており、一部の被告は偽のウェブサイトを作成したとされ、他の被告は盗まれた資金をさまざまな口座に流すのを手伝ったとされている。

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