オーストラリアの仮想通貨取引所、Mine Digitalの元CEOが、深刻な法的トラブルに直面している。現在は閉鎖中のこの取引所をかつて率いていたグラント・コルサップ氏は、顧客から147万ドル（220万オーストラリアドル）を横領したとして詐欺罪で起訴された。伝えられるところによると、顧客はACCEオーストラリアに資金を送金し、ビットコインに交換するつもりだったが、仮想通貨は届かなかった。

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）によると、コルサップ氏は資金を会社の負債の返済や他人の仮想通貨の購入に流用し、顧客に約束したビットコインを提供できなかった疑いがある。

この告発は、同社が2022年9月に経営破綻して以来、債権者が1,600万ドルの未払い請求を追及してきたマインデジタルの没落にさらなる論争を加えるものとなった。

詐欺容疑と法的手続き開始

コルサップはクイーンズランド州刑法1899条408C項に違反した罪で起訴されており、有罪判決が出れば最長20年の懲役刑が科される可能性がある。詐欺容疑は2024年10月21日、クイーンズランド州イプスウィッチの治安判事裁判所で開かれた審問で明らかになった。コルサップの事件は2024年12月16日まで延期されており、捜査が進むにつれて詳細が明らかになる可能性が高い。

ASIC は、147 万ドルの支払いはビットコインの購入を目的としたものだと主張しているが、これは、取引が予定されて以来、仮想通貨の価値が変動してきたことを浮き彫りにしている。顧客が支払いを行った時点で、ビットコインは 18,890 ドルから 24,580 ドルの間で取引されていた。つまり、現在のビットコイン価格では、この資金は 400 万ドルから 524 万ドルの価値がある可能性があるということだ。

マインデジタルの破綻後もトラブル続く

2019年5月から2022年9月まで仮想通貨交換サービスを提供していたMine Digitalは、債権者から総額1,600万ドルの回収を求められて破産した。初期調査で、ACCEの管理下に残っていた資産はわずか2万ドル相当で、債権者に支払われるべき金額とは程遠いことが判明した。このため、資金回収の取り組みが続く中、2022年12月にPKFのブラッド・トンクスが清算人に任命された。

この詐欺事件はオーストラリアで唯一のものではない。オーストラリア連邦警察（AFP）は最近、わずか12か月間で投資詐欺により約1億2,200万ドル相当の仮想通貨が失われたと報告したと発表した。

その結果、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は暗号通貨企業に対する新たなライセンス要件を拡大している。

オーストラリアの暗号通貨取引所の元CEOが、147万ドルの紛失で詐欺罪に問われるという記事が最初にTheCoinrise.comに掲載されました。