この記事は、Crypto Mule Scams: マネーロンダリングの新時代とあなたができることを Coinpedia Fintech News に最初に掲載されました。
ミュール詐欺は、デジタル詐欺の新たなトレンドであり、一般的に暗号通貨マネーロンダリング詐欺と呼ばれるもので、基本的に人々は騙されて犯罪者のために現金を引き出すことになります。
こうした詐欺に使われるワームは、広く宣伝され、一見合法的な仕事、ビジネスのオファー、分散型取引所のポジションなどを装います。
一度関与すると、被害者は盗まれた資金の送金に収益を使用するため、警察が暗号通貨の流出元を追跡することが困難になります。
暗号通貨マネーミュール詐欺はどのように行われるのか?
暗号通貨のマネーミュールとは、金銭または暗号通貨を合法的な行為であると信じて不正に受け取り、送金することを目的とする人物です。
犯罪者は、多くの場合、次のようなさまざまな方法でラバを募集します。
1. 偽の求人: 雇用主は応募者を偽の在宅勤務の求人に利用しますが、これは実際には応募者にビットコインを他のアカウントに移動させる詐欺です。
2. 投資機会: 一部のメンバーは、資金を預け入れることが期待される高収益の暗号投資会社に投資していると考えています。
3. 取引所の仲介者: 場合によっては、分散型取引所で取引を実行するためのインセンティブが提供され、人々は知らないうちにお金を得ています。
彼らは、自分たちが犯罪行為に関与していることに気づいていないことが多いのですが、暗号通貨を通じて犯罪者が資金洗浄するのを手助けしており、追跡がかなり困難になっています。
暗号通貨のマネーミュールを避けるべき重要な一般的な兆候
迷惑な求人: 自社の採用業務を担う人事チャネルを通じて、応募書類のない求人用封筒を提示する人は、オンラインの世界では詐欺です。
暗号通貨の転送リクエスト: これは暗号通貨を不明なウォレットに転送することを意味し、指示は次のとおりです。ピン/ビットなどの詳細を送信するようアドバイスされます。
簡単にお金が手に入るという約束: 為替詐欺師は、被害者に、彼らが費やす労力に対して期待される見返りが法外すぎると信じ込ませます。
法的結果
被害者は自分が違法なビジネスに関わっていることに気付いていないこともあり、マネーロンダリング、罰金、懲役などの法的責任を問われることがあります。犯罪の実行に計画性は必要条件ではない場合もあります。多くの場合、犯罪の実行を知らなかったことは法的に弁護にはなりません。
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結論
契約レベルの暗号通貨マネーミュール詐欺に巻き込まれないようにするには、契約に同意しないこと、契約を含む暗号通貨関連の機会や興味のあるものについて調査すること、そして見知らぬ人にお金を送らないことを学びましょう。このような対策は、途中で法的問題や暗号通貨のさらなる損失を回避するのに役立ちます。