重要なポイント
多層リスク管理システムから法執行機関との提携まで、バイナンスの金融犯罪との戦い方は脅威に合わせて常に進化しています。
2024年の上半期に、バイナンスは積極的な詐欺防止を通じて、ユーザーの損失を24億ドル以上防ぎました。
技術的なセキュリティ対策に加えて、ユーザーが詐欺師やハッカーによる損失を避けるために注意を払うことも重要です。
はじめに
暗号交換のリーダーとして、バイナンスは暗号空間に潜む詐欺や詐欺からユーザーを保護するために懸命に取り組んでいます。悪意のある取引をブロックすることから法執行機関との協力まで、バイナンスの金融犯罪との戦いに対するアプローチは、脅威に合わせて常に進化しています。
詐欺師から保存された24億ドル以上
2024年の上半期だけで、バイナンスはユーザーの潜在的な損失を24億ドル以上防ぎました。これは、詐欺がユーザーに損害を与える前に停止するためのバイナンスの積極的なアプローチの証です。アカウントを凍結することから疑わしい取引をブロックすることまで、バイナンスの詐欺防止チームは常に警戒しています。
複数の詐欺防止レベル
詐欺に関して、バイナンスは一律の保護には依存しません。代わりに、リスクのレベルに応じて強化される多層のシステムを構築しています。これにより、プラットフォームとの関与のさまざまな段階においてユーザーを保護するのに役立ちます。
保護レベルは、個別の通知から緊急リスク状況にあるユーザーへの積極的なサポートまで多岐にわたります：
カスタム通知：システムが潜在的な詐欺行為を検出した場合、ユーザーは警告を受け取ります。これらのポップアップは、ユーザーに疑わしい行動を再考させ、可能な詐欺を避ける手助けをします。
インタラクティブなリスク評価フォーム：バイナンスは、詐欺に対してより脆弱なユーザー、たとえば新規ユーザーにアンケートを提供します。これらの評価は、ユーザーが詐欺的な計画の文脈や赤信号を分析するのを助けることで、意識を高めることを目的としています。
悪意のあるアドレスデータベース：プラットフォームは主要なWeb3セキュリティ企業と連携し、リスクのあるアドレスへの送金を防止します。このグローバルデータベースは、危険な取引を特定し、ユーザーに警告するために重要です。
悪意のある送金の凍結：ポンジスキームのような詐欺に対して、バイナンスはこれらの小規模な取引を凍結することができ、より大きな損失に雪だるま式に発展する前に対処します。
自己除外期間：バイナンスは、衝動的またはリスクのある行動を疑う場合、最大24時間までの引き出しの一時停止を課すことができます。これにより、ユーザーは行動を再考する時間を得ることができ、システムはさらに調査するための十分な時間を提供します。
法執行機関との協力
バイナンスが犯罪と戦うもう一つの方法は、法執行機関と密接に協力することです。バイナンスの法務およびコンプライアンスチームは、当局と連携して違法資金を追跡し、盗まれた資産を回収し、悪人を見つけます。
この協力により、犯罪ネットワークの特定と中断において重要な成功を収めています。同社の高度なツールと迅速な対応時間により、バイナンスは世界的な法執行努力を支援する重要なプレイヤーとなっています。
たとえば、バイナンスの特別捜査チームはブラジルでの法執行機関のトレーニングプログラムの一環として、法執行機関向けの2日間のワークショップを開催しました。
ユーザー教育：あなたの詐欺を知る
技術的な措置が重要であると同時に、バイナンスはユーザーに知識を持たせることを信じています。教育的なブログ、アカデミーコース、コミュニティイベントを通じて、私たちの目標はユーザーがフィッシング、ポンジスキーム、なりすまし詐欺などの一般的な詐欺手法を理解するのを助けることです。
最も注目すべき教育イニシアチブの一つは、「あなたの詐欺を知る」キャンペーンで、ユーザーが詐欺師の犠牲になる前に赤信号を見つける手助けをすることに焦点を当てています。
よりスマートで迅速な詐欺検出
バイナンスは高度な詐欺検出技術に多大な投資を行っています。このプラットフォームは、AIと機械学習を使用してユーザーの取引を監視し、詐欺的な活動を示す異常なパターンを特定します。これらのシステムにより、バイナンスは迅速に反応し、悪意のある行為者が資産を引き出す前に凍結することができます。
さらに、バイナンスは詐欺師の進化する戦術に適応するためにリスク管理方法を継続的に更新しており、プラットフォームが暗号トレーダーにとって安全な環境であり続けることを確保しています。これらの戦術には、フィッシング、なりすまし詐欺、その他の高度なソーシャルエンジニアリング攻撃が含まれることが多いため、ユーザーは常に慎重であることが重要です。
責任ある取引を促進
バイナンスは、広範な金融犯罪防止の取り組みの一環として、責任ある取引行動を促進しています。自己除外期間のような機能は、ユーザーにリスクの高い取引から一歩引くためのツールを提供し、より合理的な決定を下すことを可能にします。
このアイデアは、特に衝動的な行動が大きな損失につながる可能性がある高リスクの状況で、ユーザーにゆっくりと考えるよう促すことです。この余分な時間は、詐欺のリスクにさらされている人々にとって特に役立ち、バイナンスが重大な損失が発生する前に介入できるようにします。
締めくくりの考え
多層のリスク管理システムから法執行機関との提携まで、バイナンスは貴重なユーザーに可能な限り最良の保護を提供することを目指しています。これは単に技術の問題ではなく、人間の介入、教育、最先端のツールを組み合わせて犯罪と戦い、ユーザーを詐欺師から守ることです。安全を保ちましょう！
さらなる情報
フィッシングとは何か、そしてそれはどのように機能するのか？
ソーシャルエンジニアリングとは何か？
責任を持って暗号を取引する方法
免責事項：このコンテンツは一般的な情報および教育目的のみで、「現状のまま」提供されており、いかなる種類の表明または保証もありません。これは、財務、法務、または他の専門的なアドバイスと解釈されるべきではなく、特定の製品またはサービスの購入を推奨する意図もありません。適切な専門アドバイザーからのアドバイスを求めるべきです。記事が第三者寄稿者によって提供された場合、表明された見解は第三者寄稿者に属し、バイナンスアカデミーの見解を必ずしも反映するものではありません。詳細については、こちらで私たちの完全な免責事項をお読みください。デジタル資産の価格は変動し得ます。投資の価値は上下する可能性があり、投資した金額を取り戻せない場合があります。投資決定は自己責任であり、バイナンスアカデミーはあなたが被る可能性のある損失に対して責任を負いません。この資料は財務、法務、または他の専門的なアドバイスと解釈されるべきではありません。詳細については、利用規約およびリスク警告をご覧ください。
