世界中でハロウィーンのお祝いが近づく中、バイナンスはデジタル空間で襲いかかる準備ができている詐欺師からユーザーを守るために警戒を続けている。
基本的な考え方
多層的なリスク管理システムの実装から法執行機関との提携に至るまで、金融犯罪と戦うためのバイナンスのアプローチは、脅威に対応するために常に進化しています。
2024 年上半期、バイナンスは、積極的な詐欺防止の取り組みのおかげで、24 億ドルを超える損失を回避しました。
技術的なセキュリティ対策に加えて、詐欺師やハッカーによる損失を避けるためにユーザーが常に注意を払うことも重要です。
はじめに
Binance は、大手暗号通貨取引所として、暗号通貨分野での詐欺行為からユーザーを保護するために多大な努力を払ってきました。悪意のある取引のブロックから法執行機関との協力まで、金融犯罪と戦うためのバイナンスのアプローチは、進化する脅威に歩調を合わせて進化し続けています。
詐欺師から 24 億ドル以上を節約
2024 年上半期だけで、バイナンスは 24 億ドル以上に相当する潜在的なユーザー損失を防止しました。これは、ユーザーが被害を受ける前に詐欺を防止するバイナンスの積極的なアプローチが有効であることの証拠です。 Binance の詐欺防止チームは、アカウントの凍結から疑わしい取引のブロックに至るまで、断固たる措置を講じ、その効率性と継続的な警戒を証明してきました。
複数のレベルの不正行為からの保護
詐欺に関して、Binance は画一的な保護アプローチに依存せず、リスクのレベルに応じて強化される多層システムを構築しました。これは、プラットフォームとの対話のさまざまな段階でユーザーを保護するのに役立ちます。
保護層は、パーソナライズされた通知から、緊急のリスク状況にあるユーザーに対するプロアクティブなサポートまで多岐にわたります。
カスタマイズされた通知: システムが潜在的な不正行為を検出すると、ユーザーは警告を受け取ります。表示されるポップアップは、ユーザーに疑わしい行為を再考するよう促し、潜在的な詐欺行為を回避するのに役立ちます。
インタラクティブなリスク評価フォーム: Binance は、新規ユーザーなど、詐欺に対して最も脆弱なユーザーにアンケートを提供します。これらの評価は、ユーザーが詐欺的スキームの背景と危険の兆候を分析できるようにすることで、認識を高めることを目的としています。
悪意のあるアドレス データベース: このプラットフォームは、主要な Web3 セキュリティ会社と協力して、危険なアドレスへのリダイレクトを防ぎます。このグローバル データベースは、安全でないトランザクションを特定し、ユーザーに警告するために重要です。
悪意のある送金の凍結: 通常、被害者を誘惑するために少額の初期投資を使用するポンジスキームのような詐欺の場合、Binance はこれらの少額の取引を、取引が拡大して大きな損失が発生する前に凍結することができます。
自己排除期間: Binance は、衝動的または危険な行動が疑われる場合、最大 24 時間の出金を一時停止することがあります。これにより、ユーザーが自分の行動を再考する時間が与えられ、システムが問題をさらに調査するのに十分な時間が与えられます。
注意喚起: 極端な場合には、Binance のカスタマー サポート チームが電話でユーザーに直接連絡し、重大な詐欺のリスクについて警告する場合があります。この実践的なアプローチは、多くのユーザーを深刻な経済的損失から救うことに成功しました。
法執行機関との協力
バイナンスが犯罪と戦うもう一つの方法は、法執行機関と緊密に協力することです。バイナンスの法務・コンプライアンスチームは当局と協力して違法資金を追跡し、盗まれた資産を回収し、悪意のある資産を発見します。
この連携により、犯罪ネットワークの特定と阻止において多大な成功を収めてきました。洗練されたツールと素早い対応により、Binance は世界中の法執行活動をサポートする主要なプレーヤーとなっています。
たとえば、バイナンスの特別捜査チームは、法執行機関のトレーニングプログラムの一環として、ブラジルの法執行機関向けに2日間のワークショップを開催しました。
ユーザーの教育: 詐欺を見分けるためのガイド
バイナンスは、ユーザーを教育し、知識を身につけさせることが技術的な対策と同じくらい重要であると考えています。その目標は、教育ブログ、アカデミーのトレーニング コース、コミュニティ イベントを通じて、フィッシング、ポンジ スキーム、なりすまし詐欺などの一般的な詐欺手法をユーザーが理解できるようにすることです。
「詐欺を見分けるためのガイド」キャンペーンは、ユーザーが詐欺師の被害に遭う前に危険な兆候を特定できるようにすることに重点を置いた、最も著名な教育活動の 1 つです。
不正行為をインテリジェントかつ迅速に検出
バイナンスは、高度な不正検出テクノロジーに多額の投資を行っており、このプラットフォームは人工知能と機械学習を使用してユーザーのトランザクションを監視し、不正行為を示す可能性のある異常なパターンを特定します。これらのシステムにより、バイナンスは迅速に対応し、悪意のある者が資産を引き出してしまう前に資産を凍結することができます。
さらに、Binance は、詐欺師が使用する進化する手法に適応するためにリスク管理手法を常に更新し、プラットフォームが暗号通貨トレーダーにとって安全な環境であり続けることを保証します。これらの手法には、フィッシング、なりすまし詐欺、その他の高度なソーシャル エンジニアリング攻撃が含まれることが多いため、ユーザーは常に警戒を続けることが重要です。
責任ある取引を奨励する
バイナンスは、広範な金融犯罪防止の取り組みの一環として、責任ある取引行動もサポートしています。自己排除期間などの機能により、ユーザーはリスクの高い取引から身を引くツールが提供され、より合理的な意思決定が可能になります。
除外期間の背後にある考え方は、特に無謀な行動が巨額の損失につながる可能性がある一か八かの状況において、ユーザーにゆっくり考えて物事を考えるよう促すことです。これは、追加の時間があれば重大な損失が発生する前にバイナンスが介入できるため、詐欺の危険にさらされているユーザーの場合に非常に役立ちます。
まとめ
バイナンスは、マルチレベルのリスク管理システムから法執行機関とのパートナーシップまで統合されたアプローチを適用することで、ユーザーに可能な限り最高の保護を提供することを目指しています。これはテクノロジーだけではなく、人間の介入、教育、高度なツールの使用を組み合わせて犯罪と闘い、詐欺師からユーザーを守ることを目的としています。
今年のハロウィーンでは、バイナンスはデジタル空間であなたを取り巻く脅威からあなたを守ります。強力な防御機能のおかげで、デジタル通貨を保護する最後の砦として機能します。安全を確保してください！
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