仮想通貨で数千万ドルを稼いだ場合、銀行が資金を引き出そうとすると資金の出所を調査する可能性があります。銀行は通常、個人口座に多額の資金が入金された場合にマネーロンダリング対策（AML）チェックを実施します。数千万ドルであっても、数十万ドルなどの少額であっても、銀行は取引を疑わしいとフラグ付けする可能性があります。その場合、銀行は資金の出所を確認するためにあなたに連絡を取ることがあります。問題があれば、銀行はあなたの口座を凍結し、場合によっては規制当局に案件を報告します。

審査の対象となるのは巨額の送金だけではありません。時には少額の送金でも銀行から電話がかかってきて、すべてが合法であることを確認することもあります。口座凍結を避けるために、多くの仮想通貨トレーダーは、メイン口座や給与口座を仮想通貨取引に使用しないなどの戦略を採用しています。口座凍結は住宅ローンの支払いや信用スコアなどに影響する可能性があるためです。一部のトレーダーは、監視システムが厳しい傾向があるため、大手銀行を完全に避けています。代わりに、銀行による追加の監視を避けるために、仮想通貨の販売収益で金融商品を購入してから現金に換える場合があります。

最終的な目標は、不必要な注目を集めることなく引き出しを管理することです。暗号通貨業界のすべての人が繁栄し、財務目標を達成し、潜在的なリスクに先手を打つことができることを願っています。

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