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いくつかの点に注意することで、ブラックマネーを受け取った後のカードの凍結を効果的に防ぐことができます。
(1) 店頭取引は可能な限り大規模であるべきです。これらのプラットフォームには、本土の規制当局や法執行機関とのより良いコミュニケーションチャネルとリスク管理方法があります。
(2) T+1/T+2 出金戦略をサポートする OTC プラットフォームを選択するようにしてください。コインを売却した後すぐにお金を引き出すことはできませんが、OTC取引によるマネーロンダリングのリスクは軽減されます。たとえば、Binance T+1 と Huobi Select Trading (無料取引、T+2 出金と比較)。
(3) USDT などの安定通貨の OTC 取引を直接使用することは避け、BTC や ETH などの主流通貨を OTC 取引に使用するようにしてください。