仮想通貨で数千万ドルを稼いだ場合、その資金を引き出そうとすると、銀行が資金の出所を調査する可能性があります。銀行は通常、個人口座への大口入金に対してマネーロンダリング防止（AML）チェックを実施します。数千万ドルであっても、数十万ドルのような少額であっても、銀行はこれらの取引を疑わしいものとしてフラグ付けし、資金の出所を確認するために連絡を取る可能性があります。問題がある場合、銀行は口座を凍結し、規制当局に案件を照会する可能性があります。

精査の対象となるのは、多額の送金だけではありません。時には、少額の送金でも銀行から電話がかかってきて、すべてが合法であることを確認することもあります。口座凍結を避けるため、多くの仮想通貨トレーダーは、メイン口座や給与口座を仮想通貨取引に使用しないなどの戦略を採用しています。口座凍結は住宅ローンの支払いや信用スコアなどに影響する可能性があるためです。監視システムが厳しい大手銀行をまったく避けるトレーダーもいます。代わりに、彼らは、追加の精査を避けるために、仮想通貨の売却益で金融商品を購入してから現金に換えることがあります。

最終的な目標は、不要な注目を集めることなく引き出しを管理することです。暗号通貨の世界の誰もが繁栄し、財務目標を達成し、潜在的なリスクに先手を打つことができることを願っています。コメントであなたの経験を自由に共有してください。フォローといいねを忘れないでください。

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