インド国籍の男が、偽の仮想通貨ウェブサイトを利用した仮想通貨詐欺計画で2000万ドル以上を盗んだ罪で有罪判決を受け、懲役5年の刑を言い渡された。

米司法省は、ケネス・D・ベル米連邦地方裁判所判事が31歳のインド国籍のチラグ・トマールに懲役60ヶ月の刑を言い渡したと発表した。トマールは判決後2年間の保護観察も受けることになる。

彼に対する判決は、同様の詐欺事件の連続事件における最新の有罪判決となる。

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偽装ウェブサイトによる暗号通貨詐欺

ノースカロライナ州西部地区の米国検事デナ・J・キング氏によると、トマールは偽のウェブサイトや「なりすまし」のウェブサイトを利用させ、数百人から2000万ドル以上を盗んだという。この計画は2021年6月にさかのぼる。

検察側は、トマール容疑者と共謀者は米国に拠点を置く仮想通貨取引所コインベースを偽装し、世界各地と米国の被害者を標的にしたと述べた。

スプーフィングとは、悪意のある人物が偽装して被害者を説得し、公式または信頼できるサイトを使用していると思わせるサイバー犯罪です。ただし、実際には偽物です。今回のケースでは、Tomar 氏らは Coinbase の暗号通貨取引サイト「Pro.Coinbase.Com」の偽の URL を使用しました。彼らは CoinbasePro.Com という URL を使用し、疑うことを知らない被害者が知らないうちにサイバー犯罪者が Coinbase の認証情報にアクセスできるようにした詐欺 Web サイトも備えていました。

詐欺師たちはリモートデスクトップソフトウェアを使用して被害者から金を盗み、Coinbaseのカスタマーサポートスタッフになりすましたケースもあった。

裁判所の文書によると、ノースカロライナ州の仮想通貨ユーザーが2022年2月に24万ドル以上を失ったことが明らかになった。

トマール容疑者は盗んだ資金を使って高級車を購入し、ドバイなどへの贅沢な旅行に充てていたが、2023年12月に逮捕された。2024年5月には通信詐欺共謀などの罪で有罪を認めた。

今週初め、米国の裁判所は仮想通貨詐欺の罪で46歳の男性に懲役20年の刑を言い渡した。

一方、ニューヨークで1億5000万ドルの仮想通貨詐欺事件に問われているドイツ人男性は、公聴会を欠席して逃走中だ。

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