米司法省は10月15日、後にウェルトシスと改名されたフォーカウント・ポンジー・スキームの主任推進者であるフアン・タクリに懲役20年の刑を言い渡したと発表した。

ニューヨーク南部地区の発表によると、タクリ被告は賠償金として361万718ドルの支払いも命じられ、刑期終了後1年間の保護観察を受けることになる。

検察は、タクリの詐欺計画が世界中の被害者をターゲットにしており、特にスペイン語圏のコミュニティに焦点を当てていたことを明らかにした。米国地方裁判所のアナリサ・トレス判事は、法定刑の最長である240ヶ月の懲役刑を言い渡した。判決後、米国連邦検事ダミアン・ウィリアムズは次のようにコメントした。

「フアン・タクリは最先端の仮想通貨投資に関わっていると主張していたかもしれないが、実際には、最も古い手口の一つであるポンジー・スキームを実行していた」ウィリアムズ氏は、この最高刑は「長期的には詐欺は利益にならないという厳しい警告だ」と強調した。

司法省によると、タクリ氏らはフォーカウントを仮想通貨の採掘および取引会社として宣伝し、多額の利益を約束して被害者を誘惑した。被害者は投資額が6か月以内に2倍になると保証された。実際には、フォーカウントの背後には合法的なビジネスはなく、被害者から集めたお金はプロモーターによって高級品や不動産を含む贅沢なライフスタイルの資金として使われていた。

タクリ氏と他のプロモーターは、より多くの投資家を引き付けるために米国全土で豪華なイベントを開催した。引き出しに関する問題の報告は2018年には早くも始まり、2021年までに詐欺の運営者は苦情に応じなくなった。2022年、米国の検察はフォーカウントの創設者フランシスリー・ダ・シルバ氏に対する告訴を公開した。

2024年6月、タクリは通信詐欺と共謀の罪を認めた。1か月後、さらに2人のプロモーター、アントニア・ペレス・エルナンデスとネスター・ヌニェスも通信詐欺と共謀の罪を認めた。