デリー警察は、サイバー犯罪に対する大規模な取り締まり活動を展開し、バイナンスの協力を得て、「M/s Goldcoat Solar」という詐欺計画を凍結した模様。この活動により、数名の逮捕者と10万USDT以上のデジタル資産が押収された。

#Binance はデリー警察と協力して詐欺計画を解体し、複数の逮捕と 100,000 USDT 以上の押収に至りました。当社はサイバー犯罪を阻止し阻止するために、世界中の法執行機関と継続的に協力しています。詳細はこちら https://t.co/BTQ5oRiMQJ

— バイナンス（@binance）2024年10月16日

巧妙な太陽光発電投資詐欺

この計画は、インド電力省から権利を取得したと偽る「M/s Goldcoat Solar」という会社名で提案された。彼らは、計画されているプロジェクトは2030年までにインド国内で450GWの発電を行う全国規模の太陽光発電を提供することを目的としているため、大金が稼げると投資家を説得した。

詐欺師たちは、政府高官のプロフィールを装った偽のソーシャルメディアアカウントを利用し、高官からの偽の推薦文を作成した。投資家には偽造された過去の収益の証明が提供された。

巧妙な詐欺手法が明らかに

デリー警察が実施した捜査により、この詐欺の全容が明らかになった。このシンジケート、つまりカルテルは、他人の名前で登録された携帯電話番号を使って活動していた。これらの偽造SIMカードは大量に存在し、一部はさまざまな国に輸出されていたため、詐欺の背後にいる犯罪者を追跡することは非常に困難だった。

シンジケートは被害者の資金をさまざまな口座に流し込み、その大部分をビットコインに換金した。資金の流れを隠すために仮想通貨で資金を移動させたという事実は、追跡を困難にしており、これがバイナンスの協力につながった。

バイナンスの調査への積極的な参加

大手仮想通貨取引プラットフォームのバイナンスも、同州の治安維持に協力した。バイナンスとオンライン会議を数回開催し、ブロックチェーン内の資金を追跡するための分析データを提供した。同様に、警察をこの活動に巻き込むことで、詐欺師を特定するための協力体制が整い、詐欺師が捕まり、逮捕された。

バイナンスの法執行機関訓練責任者、ヤレク・ヤクブチェク氏は、法執行機関と協力することの重要性を強調した。

このような活動は、政府と民間組織の両方が、特に仮想通貨の分野でサイバー犯罪と戦うために協調した取り組みをする必要があることを明確に示しています。バイナンスとデリー警察の提携は、犯罪者が処罰されることを保証するために、取引所が徹底的な金融調査にどのように役立つかを完璧に示しています。