これまでの報道によると、10月9日、米国証券取引委員会（SEC）、FBI、司法省（DOJ）は共同で、Gotbit Consulting、ZM Quant Investment、CLS Globalを含む4つの仮想通貨企業を、自己取引による市場操作や、Saitama、Robo Inu、NexFundAIなどの仮想通貨に関連する複数の犯罪で告訴した。計9人が起訴され、一部の被告は別々に和解することに同意した。
この発表を受けて、Hamster Kombat、Beercoin、WaterCoinを含むいくつかのプロジェクトは、Gotbitをマーケットメーカーとして使用していないか、すでに置き換えたことを明らかにした。
10月16日、ゴットビットは公式に「弊社CEOのアレックス・アンドリューニンがポルトガルで逮捕されました。現時点ではそれ以上の詳細は不明です」と発表。報道によると、ロシアのゴットビット従業員2人も起訴されたとのこと。
米国当局とゴットビット自身による確認により、仮想通貨業界のこのマーケットメーカーは「ミーム」トレンドの大きな推進力として知られ、さらに注目を集めている。なぜ今、法的調査の対象になっているのだろうか？
偽の取引から始まり、ミームトークンのマーケットメイキングを通じて名声を獲得
Gotbitは、ICOブームの最中の2018年に設立されました。当時、創設者のアレクセイ・アンドリューニン氏は20歳の大学1年生でした。
2019年、CoinDeskの記事は、トークン取引をより活発に見せるためにボットをプログラミングし、顧客が小規模な取引所に上場し、最終的にはCoinMarketCapに上場できるようにすることで、取引量を偽装していたGotbitの関与を暴露した。
アレクセイ氏は、取引所は操作を認識していたが、それを止めるつもりはなかったと述べた。その時点で、CoinMarketCapにリストされている300〜500のプロジェクトがゴットビットの顧客だった。長期的な実行可能性に対する彼の懐疑にもかかわらず、ゴットビットは成長を続けた。2022年末、ゴットビットはソラナベースのミームコインBonkのマーケットメーカーとして登場し、その価値は大幅に上昇した。
2023年末までに、GotbitはANALOSがわずか1週間で3,700倍という驚異的な価格上昇を達成するのを支援し、ミームコイントレーダーにとって富への秘訣となりました。
2024年もミームの人気が続いたため、Gotbitはビールや水などの人気のミームトークンのマーケットメイキングサービスに重点を移しました。
Gotbit が公開しているパートナーシップ情報によると、同社は 50 以上のプロジェクトに協力しており、そのうち 90% 以上がミーム プロジェクトであることがわかります。これらのミーム プロジェクトの大部分は Solana ブロックチェーンに基づいています。固定ツイートには、最近 Binance に上場した Neiro とのコラボレーションが紹介されています。
オンチェーン探偵の開示
2023年9月、オンチェーン探偵のZachXBTは、Xに関する文書を共有し、Gotbitのマーケットメイキング戦略を明らかにした。
価格発見の最初の数分間で、Gotbit は FOMO を作り出し、すべてのトークンをピーク時に売却するためにトークンの価格を 10 倍に引き上げました。
最初の 12 時間は、裁定取引の機会を利用して迅速に利益を得ることに重点を置いています。
ゴットビットは、ローンチ当日に、主にCEXを通じて5,000万ドルの取引量を目指しています。
目標は、発売後にピークの 20 倍、最初の 1 か月以内に 25 倍を達成することです。
ZachXBTはゴットビットの慣行についてユーザーに警告し、一方、ルックオンチェーンは価格急騰後に暴落したゴットビットのMEMEトークンであるBEERやWATERの不正行為を強調した。これらのプロジェクトの中には、ラグプルを起こしたプロジェクトもあるかもしれない。