🔒 Binance とインド警察が 10 万ドルの再生可能エネルギー詐欺を摘発し、投資家を保護

➡️ 詐欺に対する大きな勝利として、Binance とデリー警察が協力してインドでの大規模な再生可能エネルギー詐欺を摘発しました。この手の込んだ策略の背後にいる犯罪者は、M/s Goldcoat Solar という名前で活動し、インドのグリーンエネルギー革命の推進者を装って罪のない投資家を騙しました。

💎 詐欺師たちは、2030 年までに 450 ギガワットの太陽光発電を達成するというインドの野心的な目標を巧みに利用しました。彼らは、見事な収益を誇示する偽のレポートを流布し、新たな被害者を誘い込み、苦労して稼いだお金を手放すよう説得しました。彼らは痕跡を隠すために、無防備な個人の名前で SIM カードを登録し、一部を海外に発送しました。

📱 詐欺師たちは、洗練されたデジタルプレゼンスとソーシャルメディアでの政府関係者のなりすましによって、正当性があるという幻想を作り出した。資金が集められると、彼らはそれを複数の銀行口座に流し込み、一部を暗号通貨に替えて、当局による追跡を困難にした。

🔍 Binanceは、デリー警察に高度な分析ツールを提供することで、その取り組みを強化した。この協力は、詐欺師たちが仕掛けた複雑な金融網を解明するのに役立った。また、登録企業としてインド市場に再参入するBinanceのコンプライアンスへの取り組みも浮き彫りにした。

💡 この事件は、インドにおける暗号通貨関連の詐欺の増加という憂慮すべき傾向を浮き彫りにした。デジタル通貨の人気が高まり、政府が再生可能エネルギーを推進する中、犯罪者は新たな悪用の手段を見つけている。インドはこうした苦情が世界で5位にランクされており、損失額は数十億ドルに上るため、警戒が極めて重要だ。