デリーと香港の警察は、2つの大規模な仮想通貨詐欺組織を摘発し、10万USDT以上を押収し、数十人の容疑者を逮捕した。これらの事件は、デジタル資産分野におけるサイバー犯罪がますます巧妙化していることを示しています。
10月15日、デリー警察は巧妙な仮想通貨詐欺組織を摘発し、10万USDT以上を押収し、関係者多数を逮捕した。この犯罪グループは、「M/s Goldcoat Solar」という名前の偽の組織を装って活動し、再生可能エネルギー分野への投資資金を動員するためにインド政府から認可を受けていると主張しています。
犯罪者たちは、投資家の信頼を築くために、2030年までに太陽光発電容量を450ギガワットに増やすというインドの国家計画を利用した。彼らはソーシャルネットワーク上で大々的に宣伝し、高官になりすまし、有名人の名前を使って被害者を集めます。偽の利益報告書は、詐欺行為を正当化するためにも使用されます。
被害者が預けたお金は多くの銀行を通じて送金され、一部はデジタル資産に変換されました。デリー警察はバイナンス取引所と連携して金融取引を追跡し、容疑者を特定した。バイナンスの法執行訓練責任者であるジャレク・ジャクブチェク氏は、犯罪と戦うための法執行機関と仮想通貨分野の企業との協力の有効性を強調した。
出典: Invezz サイバー犯罪の手口はますます巧妙化しています
同時に、香港警察（HKPF）も国境を越えた仮想通貨詐欺センターを摘発し、3億6000万香港ドル（約4600万米ドル）以上の詐欺に関与した27人を逮捕した。このグループは「感情的詐欺」を利用して被害者を仮想通貨への投資に誘導します。
HKPF、国境を越えた詐欺組織を摘発、3億6,000万香港ドルをだまし取った27人を逮捕
この犯罪グループは、紅磡にある 4,000 平方フィートの専門センターで活動しており、デジタル メディアを専門とする大学卒業生を技術専門家として採用しました。彼らは海外の団体と協力して偽の仮想通貨投資プラットフォームを構築し、人工知能に基づくディープフェイク技術を利用してビデオチャットを行い、被害者との信頼関係を構築した。
中国本土、台湾、インド、シンガポールの被害者は、騙されて偽のプラットフォームに投資させられました。香港PFは詐欺共謀と危険武器所持の容疑で21歳から34歳までの男性21人、女性6人を逮捕した。警察は、この詐欺センターの規模と組織レベルは非常に大規模かつ洗練されていると述べた。