世界最大のステーブルコイン発行会社は、米国当局のために4億3,500万ドル相当のテザー（USDT）を含む326のウォレットを凍結したと、同社からの12月15日の書簡で述べた。これらの資産は、米国司法省（DOJ）、連邦捜査局（FBI）、シークレットサービスなどの法執行機関を支援するために凍結される。
シンシア・M・ルミス上院議員とJ・フレンチ・ヒル下院議員に宛てたこの書簡に続き、11月16日に政治家らに別の書簡が送られた。これらの書簡はすべて、ルミス氏とヒル氏が10月26日にメリック・ガーランド司法長官に宛てた書簡への返信である。マネーロンダリングやテロ資金供与などの違法行為にステーブルコインが使用されることへの懸念を概説した。
テザーのパオロ・アルドイーノ最高経営責任者（CEO）は、この2通の書簡を公表する際に、同社が「米ドルの覇権を世界中に拡大する」ために米国の「世界クラスのパートナー」になることを目指していると述べた。
テザーはUSDTの違法使用の防止に取り組んでいます
テザーは最新の書簡の中で、ステーブルコインの違法使用と闘う法執行機関を支援するために、12月1日に「ウォレット凍結政策」を実施したことを強調した。テザーはこれを「歴史的なマイルストーン」と呼び、「即時かつ影響力のある」政策には、外国資産管理局（OFAC）の特別指定国民（SDN）リストに記載されているすべてのウォレットを凍結することが含まれると述べた。
テザー氏は次のように指摘した。
「制裁管理を流通市場にも拡大することで、当社は先見性と警戒心を持って業界をリードし、業界で先例を築いています。」
テザーは最近シークレットサービスを自社プラットフォームに統合し、現在FBIを含めるように取り組んでいると付け加えた。ステーブルコインの発行者は、司法省の「悪事を阻止し、被害者の回復を助ける」ことにも貢献している。
テザーは11月の4ページの書簡の中で、USDTが悪意のある目的で使用されるのを防ぐための継続的な取り組みのすべてを概説した。これには、「高度な金融機関」と同等の「堅牢な」顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング対策（AML）プログラムの開発が含まれると書簡は述べている。
テザーのKYC/AMLプログラムは、金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)に代わって内国歳入庁(IRS)によるタイトル31の審査も受けました。テザーは金融サービス事業者として FinCEN に登録されています。
テザー社は、潜在顧客のデューデリジェンスや身元調査を行うためにChainaanaracyやWorldCheckなどのサードパーティサービスと連携していると述べた。同社はまた、情報が最新であることを確認するために、既存の顧客に対して継続的なニュースや情報の確認を行うためにこれらのサービスを利用していると書簡には書かれている。
テザー社は、数千人の顧客には主に認定を受けた個人、商社、団体が含まれると強調した。顧客の数が限られているため、テザーは一部の仮想通貨取引所が扱う何百万もの顧客よりも「より徹底したデューデリジェンス」をすべての顧客に対して実施している。
さらに、ステーブルコイン発行者は、主要なブロックチェーン上のUSDTトランザクションの包括的な独立した分析を保証し、追加のリアルタイム監視機能を検討するためにChainaanalationと協力しています。
さらにテザー社は、トランザクションを監視し、高リスクまたは不審なアクティビティを特定するために、複数の政府機関で使用されているChainaanaracyのReactorツールを使用していると述べた。たとえば、ミキサーや認可されたウォレットが関与するトランザクションは、高リスクとしてマークされます。
世界中の法執行機関と幅広く連携しています
11月の書簡によると、テザーは世界中の19の管轄区域と協力して進行中の捜査を支援し、場合によっては法執行機関に積極的に情報を提供している。
この書簡には、テザーが主にハッキングや盗難に関連した二次市場アドレスの8億USDTを凍結したと記載されている。同社は、7,000万USDTを保有する188のウォレットを凍結することで、司法省が68の異なる要求を満たすのに役立ったと述べた。
テザーはイスラエルの対テロ資金調達機関NBCTFと提携し、ハマスやその他のテロ組織に関連するウォレットを特定し凍結している。テザーは、NBCTFとの関係は10月の攻撃以前から始まっており、今後もUSDTの違法使用を防ぐためにNBCTFと協力していくと述べた。 #Tether #资产冻结