Foresight Newsによると、米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、匿名の国際仮想通貨トレーダーグループによる疑わしい活動を報告しなかったとして、銀行大手TD銀行を非難した。FinCENは、TD銀行が、販売金融および不動産セクターで事業を展開する「顧客グループC」という会社のために、9か月以内に2,000件を超える取引を処理したことを明らかにした。顧客グループCは、年間売上高が100万ドルを超えないと主張して、予想される国際電信送金活動をTD銀行に偽っていた。実際には、顧客グループCはTD銀行を通じて10億ドルを超える取引を行ったとされている。資金は英国を拠点とする仮想通貨取引所から発生し、資金の60％はデジタル資産関連サービスを提供するコロンビアの金融機関に送金された。 TD 銀行は、顧客グループ C に関して複数の法執行機関の調査が行われるまで、この疑わしい活動を報告しませんでした。米国司法省によると、10 月 10 日、TD 銀行は銀行秘密法およびマネー ロンダリング規制に違反したことを認め、180 億ドルの罰金を支払うことに同意しました。さらに、FinCEN は TD 銀行に 130 億ドルの罰金を課し、同じ違反に対処するために 4 年間の監視期間を実施しました。総額 309 億ドルの罰金は、銀行秘密法に基づくこれまでで最大の罰金と言われています。