エレバン（CoinChapter.com）— 国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、東南アジアの組織犯罪における仮想通貨の役割について懸念を表明した。新しい報告書で、同事務所はより厳しい規制を求め、デジタル資産が違法行為に使用されないように直ちに行動するよう求めた。報告書によると、犯罪グループは国境を越えた取引にテザーなどの仮想通貨をますます利用している。

東南アジアにおける暗号通貨犯罪

UNODC の報告書は、東南アジアの地下組織が暗号通貨に目を向けている様子を示しています。違法なオンラインギャンブル、ジャンケット、規制の行き届いていないカジノは、組織犯罪に暗号通貨を使用しています。これらの組織は、デジタル通貨を使用することで資金の移動や資金洗浄が容易になります。これらの組織は、この地域の規制枠組みの弱さを利用してこれらの活動を行っています。

さらに、報告書は、これらの犯罪行為に対する即時の行動と監視強化を促している。法執行機関にはさらなる訓練が必要であると強調している。これは、マネーロンダリングやデジタル通貨に関わるその他の犯罪を検出し、対処するのに役立つだろう。特に、仮想通貨は国境を越えた支払いを迅速に行うことができるため、この地域の詐欺師にとって魅力的である。

東南アジアにおけるサイバー犯罪に関する国連薬物犯罪事務所（UNODC）の報告書。出典：UNODC テザー（USDT）が犯罪ネットワークを支配

UNODCは、特にTRONブロックチェーン上のTether（USDT）が東南アジアの犯罪ネットワークにとって最適なステーブルコインとして機能していると報告した。犯罪グループは、特にサイバー詐欺やマネーロンダリングのために、Tetherを使って違法資金を効率的に移動している。この報告書は、麻薬や人身売買に関連する多額の資金がTetherを通じて流れていることを明らかにした。

人々はテザーのようなステーブルコインを合法的に使用しているが、報告書はUSDTが高リスクの組織に晒されている可能性を指摘している。これにはオンラインギャンブルプラットフォーム、危険な取引所、サイバー犯罪計画などが含まれる。さらに、当局はテザー取引の一部を、ハッキング活動で知られる北朝鮮のラザルスグループなど制裁対象組織に関連するウォレットに関連付けた。

仮想通貨の犯罪における役割は誇張されている

興味深いことに、違法行為における暗号通貨の使用に対する懸念にもかかわらず、UNODC は、現金が依然として犯罪組織にとって好まれる手段であると指摘しています。国土安全保障調査局 (HSI) による最近のレポートでは、規制された暗号通貨プラットフォームは、ブロックチェーン技術を通じて透明性を提供することで法執行に役立つと指摘されています。

違法金融における暗号通貨の役割と従来のシステムとの比較。出典：財務省の2024年国家マネーロンダリングリスク評価

さらに、Merkle Scienceのデータによると、2021年7月から2024年6月までのTether（USDT）取引のうち、違法の可能性があるとフラグが付けられたのはわずか0.61％でした。USDC取引の割合はさらに低く、わずか0.22％でした。とりわけ、Chainalysisは、2023年のオンチェーン取引全体のわずか0.34％が違法行為であったと報告しており、犯罪における暗号通貨の役割は、よく想定されているよりも小さいことを示しています。

UNODCの報告書が東南アジアの犯罪ネットワークにおける暗号通貨の役割について警告、CoinChapterに初掲載。