エレバン（CoinChapter.com）— ロシア捜査委員会（ICR）の元捜査官、マラト・タンビエフは、1,032ビットコイン（約6,500万ドル相当）の賄賂を受け取った罪で懲役16年の判決を受けた。タンビエフはこの支払いをハッキング集団「インフラド組織」のメンバーから受け取った。この賄賂スキャンダルは、ハッキング集団の違法行為を調査中の彼の行動を徹底的に調査した結果、明るみに出た。
タンビエフ氏は2011年からICRに勤務し、注目度の高い事件を数件担当していた。逮捕される前はモスクワのトヴェルスコイ地区の捜査部長にまで昇進していた。捜査により、タンビエフ氏がインフラウド組織のメンバー2人の資産差し押さえを阻止するため、多額のビットコイン賄賂を受け取っていたことが明らかになった。
ロシアの捜査官がビットコイン賄賂で有罪判決。出典：プロトス ビットコイン賄賂でハッカーが押収を回避
2022年4月7日、タンビエフ容疑者はインフラウドのメンバーであるキリル・サモクチャエフスキー氏とコンスタンチン・ベルグマノフ氏から1,032ビットコインを受け取ったとされている。この支払いにより、彼らは違法資産の没収を免れた。モスクワのニクリンスキー地区裁判所に提出された訴訟では、タンビエフ容疑者が高額の賄賂と引き換えにハッカーの資産を保護することに同意した経緯が詳述されている。
当局は2023年初頭に賄賂を発覚し、1,032ビットコインの価値が約16億ルーブルであることをすぐに突き止め、ロシアの賄賂の新記録を樹立した。捜査官はすぐに2つのオンラインウォレットでビットコインを発見した。捜査官はタンビエフのApple MacBook Proからこれらのウォレットにアクセスし、「年金」というラベルの付いたフォルダに鍵が入っていた。捜査官はすぐに資金を押収し、Ledger Nano Xハードウェアウォレットに移した。
弁護団は判決後に控訴を計画
タンビエフは不正行為を否定し、自分の行動が違法行為による資金回収に役立ったと主張した。彼の弁護にもかかわらず、裁判所は16年の刑を言い渡した。タンビエフの同僚であるクリスティーナ・リャホベンコも、この事件への関与で懲役9年の刑を言い渡された。両被告は裁判所の判決に対して控訴する予定である。
インフラド組織は長い犯罪歴を持ち、メンバーの何人かは現在も刑務所に服役している。具体的には、2021年に米国当局はロシアのセルゲイ・メドベージェフと北マケドニアのマルコ・レオパルドに有罪判決を下した。メドベージェフは5年の刑、レオパルドは10年の禁固刑を言い渡された。両名は盗難データとマルウェアの密売で有罪判決を受けた。
Infraud サイバー犯罪者メンバーに有罪判決。出典: 米国司法省 ロシアで暗号関連犯罪で大量逮捕
ロシアは2022年の禁止以降、仮想通貨に対して慎重な姿勢を取っている。しかし、最近の調査で、デジタル通貨に関わる違法行為が広範に行われていることが明らかになった。さらに、当局は最近、匿名決済システムUAPSと仮想通貨取引所Cryptexに関係する約100人を逮捕した。これらの容疑者はマネーロンダリングや銀行カードの販売に関与していた。
クリプテックス取引所の容疑者がロシアで逮捕される。出典：TASS
注目すべきは、米国財務省が、Cryptex がランサムウェア関連の取引で 5,100 万ドル以上、ロシアのサイバー犯罪者に関連する 7 億 2,000 万ドル以上を処理したと報告したことです。これには主に、制裁対象の取引所 Garantex を介したサービスと取引の混合が含まれていました。
ロシアの捜査官がハッカーから6500万ドルのビットコイン賄賂を受け取った後、16年の懲役刑を受けるという記事が最初にCoinChapterに掲載されました。
