FTXとその姉妹会社アラメダは、米国の規制当局による最大規模の仮想通貨関連法執行に直面しており、和解金は合わせて127億ドルに上る。

CoinGeckoの調査結果によると、この額は仮想通貨企業に課せられる罰金の中でも最も高額なものにランクされており、破産した取引所に規制当局が注目していることが浮き彫りとなった。一方、バイナンスの40億ドルの和解金は、運営中の仮想通貨会社に対して科せられた罰金としては過去最高額となる。ただし、順位は4位にとどまった。

FTX後の取り締まり強化

今週初めに発表された報告書の中で、仮想通貨データ収集会社は、米国の25件の仮想通貨法執行措置でそれぞれ1,000万ドル以上の和解金が発生し、その場合の罰金総額は約320億ドルに達したことを明らかにしており、業界に対する取り締まりの激しさを示している。増加しています。

米国で起きた25件の仮想通貨法執行訴訟のうち、過去2年間に16件の和解が成立した。これは基本的に、2022年後半に不名誉な幹部サム・バンクマン・フリード氏（SBF）率いるFTXが劇的な破綻を起こしたことを受けて、規制監視が強化されることを示唆している。

データによると、2023年だけで米国の規制当局は8件の大規模訴訟で和解し、和解金総額は108億7,000万ドルとなり、過去最高額となり、前年比8,327.1％という驚異的な増加となった。

米国の規制当局にとっていくつかの勝利

2019年から2022年にかけて、米国の規制当局は主要な仮想通貨訴訟で8件の主要な和解に達した。最初の出来事は2019年末に起こり、SECはEOSの背後にある企業であるBlock.oneと未登録証券を販売するために2,400万ドルの契約を結んだ。

2020年、SECはさらに2件の訴訟で勝訴した。ビットクレーブは5月に2,934万ドルを支払うことに同意したが、テレグラムはグラムトークンの提供に対して12億2,000万ドルの罰金と1,850万ドルの民事罰を含む。

2021年の強気相場のさなか、規制当局は3つの注目すべき和解を記録した。最初はステーブルコイン発行会社テザーとの間で1,850万ドルでニューヨーク司法長官と和解し、続いてUSDTステーブルコインの米ドル決済をめぐってCFTCと4,100万ドルの合意に達した。主張を裏付けるために。

CFTCはまた、違法取引に対してテザーの親会社ビットフィネックスに対して150万ドルの和解金を課した。さらに、仮想通貨取引所のポロニエックスとビットメックスは2021年8月にそれぞれ1,039万ドルと1億ドルで訴訟を和解させた。

一方、2022年には、仮想通貨貸し手のBlockFiと仮想通貨取引所BittrexがSECと財務省とそれぞれ1億ドルと2,900万ドルの和解に達した。