ロシアは、捜査中のハッカーから1,032ビットコイン（現在の価値で約6,500万ドル）の賄賂を受け取ったとして、元中級捜査官のマラト・タンビエフに懲役16年の刑を言い渡した。
この賄賂は、ロシア捜査委員会（ICR）に勤務していたタンビエフ氏が捜査を任されていたハッキンググループ「インフラウド組織」のメンバーから提供されたものだ。
ロシアの贈収賄スキャンダル
タンビエフ氏は2011年からICRに勤務し、全国のさまざまな捜査部門で重要な責任を担ってきた。失脚する前には昇進を重ね、モスクワのトヴェルスコイ地区の捜査部長にまでなった。この失脚した警官は、2022年4月7日にハッキンググループから多額の賄賂を受け取ったとされている。
モスクワのニクリンスキー地区裁判所に提出された訴訟によると、タンビエフは、グループの違法資産を没収しないという条件でBTC賄賂を受け取り、そのおかげでメンバーのキリル・サモクチャエフスキーとコンスタンチン・ベルグマノフの2人が刑務所行きを免れたという。
2023年初頭に賄賂が初めて発覚した時点では、1,032ビットコインの価値は16億ルーブルで、分割払いで支払われたこれまでのロシアの賄賂記録である14億ルーブルを上回っていた。
タンビエフ容疑者のモスクワのアパートを捜索したところ、Apple MacBook Proが発見され、捜査官らは数ヵ月後にようやくそれにアクセスした。中には「年金」というラベルの付いたフォルダがあり、その中には合計1,032ビットコインを保管する2つのオンラインウォレットの鍵が入っていた。この隠し金は押収され、Ledger Nano Xハードウェアウォレットに移された。
タンビエフは、自分が罠にはめられたこと、そして自分の行動が国家の犯罪活動に関連する資金の一部回収に役立ったと主張し、無罪を主張した。同事件に関連して、タンビエフの部下であるクリスティーナ・リャホヴェンコは懲役9年の刑を宣告された。両被告の弁護団は控訴する計画を発表した。
さらに、2021年には、Infraudのメンバーであるロシアのセルゲイ・メドベージェフと北マケドニアのマルコ・レオパルドの2人が、盗まれた個人データ、クレジットカードの詳細、マルウェア、その他の違法商品の売買の罪で米国連邦刑務所で5年から10年の刑を宣告されました。
ロシアでの大量逮捕
ロシアは2022年に全面禁止を課して以来、仮想通貨業界に好意的な姿勢を見せているものの、慎重な姿勢を維持しており、違法使用に関する複数の捜査を行っている。最近では、匿名決済システムUAPSと仮想通貨取引所Cryptexに関係するサイバー犯罪容疑者約100人が当局に逮捕された。
これらの人物はマネーロンダリングや銀行カードの売買などの違法行為に関与していた。米国財務省は、Cryptexがランサムウェア攻撃で5,100万ドル以上、ミキシングサービスや制裁対象取引所Garantexなど、ロシアのサイバー犯罪者が頻繁に利用するサービスに関連する取引で7億2,000万ドル以上を処理したと報告した。
ロシアの捜査官がハッカーから6500万ドルのビットコイン賄賂を受け取った罪で16年の刑を宣告されるという記事が、CryptoPotatoに最初に掲載されました。
