マーケットメーカー、HMSTRトークン詐欺で最長25年の懲役刑に直面
重要な展開として、Gotbit CEOのアレクセイ・アンドリューニンがFBIの要請によりポルトガルで逮捕され、現在は米国への引き渡しを待っている。
🐹 #HMSTRトークンの指定マーケットメーカーとしてハムスター・コンバットと提携したGotbit Hedge Fundが精査されている。逮捕後、$HMSTR トークンの価格は過去24時間で-12%急落し、投資家の間で懸念を引き起こしている。
米国司法省は、Gotbit、ZM Quant、CLS Globalを含む16の企業と12人以上の個人を暗号通貨詐欺計画で起訴した。捜査の結果、4人が逮捕され、6人が司法取引を行い、3,000万ドル以上の暗号通貨が押収された。
ニュースを見逃した方のために、何が起こったかを簡単にまとめます。
FBI は、詐欺行為を調査するために、イーサリアム ブロックチェーン上に構築された独自のトークン NexFundAI を立ち上げました。FBI は、秘密プロジェクトを装ってさまざまなマーケット メーカー (MM) にアプローチし、サービスを求めました。
FBI の秘密捜査チームとのプライベートな会話やメッセージで、これらのマーケット メーカー企業の従業員は、取引量を膨らませたり、トークンを配布するために複数のウォレットを作成したり、市場を操作したりするために使用するアルゴリズムを明らかにしました。
FBI はこれらの行為を「ウォッシュ トレーディング」、「人為的な取引活動」、「市場操作」と名付け、関与した個人および企業に対して重大な罪を問うことにしました。有罪判決を受けた場合、これらの個人は暗号通貨市場の操作に関与したとして最長 25 年の懲役刑を受ける可能性があります。
この事件は、暗号通貨業界におけるリスクと、詐欺行為に参加した場合の深刻な結果を浮き彫りにしています。警戒を怠らず、情報を入手してください。
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