エレバン（CoinChapter.com） — 水曜日、裁判官は、仮想通貨市場操作の疑いで18人の個人および企業に対して司法省（DOJ）が起こした訴訟を公開した。訴状によると、この作戦は、FBIが作成した「NexFundAI」と呼ばれる偽の仮想通貨トークンを使用して、数十億ドル規模の仮想通貨企業を標的にしていた。

FBI は「NextFundAI」を使って仮想通貨詐欺師をターゲットにしている。出典: Unusual Whales

この起訴状は、司法省が金融サービス企業を仮想通貨市場操作の罪で起訴した初の刑事事件である。これは、分散型プラットフォームであるマンゴー・マーケットの操作に関与したとして4月にアブラハム・アイゼンバーグが有罪判決を受けたことに続くものである。

マンゴー市場操作事件で有罪判決。出典：司法省FBI 暗号トークン「NexFundAI」が操作の暴露に使用

FBIの暗号トークン「NexFundAI」が捜査で重要な役割を果たした。ボストンのFBI特別捜査官ジョディ・コーエン氏は、「NexFundAI」と偽の会社の設立は容疑者逮捕に向けた「前例のない一歩」だと述べた。

FBIの暗号トークン「NexFundAI」は、ウォッシュトレーディングの疑いのあるマーケットメーカーにアプローチするために使用されました。9月の会議で、被告の1人が「首謀者」であると主張し、ボットがどのように取引量を操作したかを説明しました。彼はまた、2,000ドルの前払いを要求しました。先週の時点でも、マーケットメーカーのボットは、法執行機関によってシャットダウンされるまで、偽の取引を作成し続けました。

仮想通貨業界ではウォッシュトレーディングが根強く残っている

さらに、ウォッシュトレーディングを含む市場操作は、仮想通貨分野では依然として課題となっている。ウォッシュトレーディングとは、偽の売買注文を通じて偽の需要を作り出し、投資家を欺く行為であることが多い。アナリストらは、一部のプラットフォームでの取引の51％が人為的に増加していると推定している。

調査により、暗号通貨取引量の 51% が偽物であることが判明。出典: Forbes

司法省の訴訟は、3 つのマーケット メーカーとその従業員に焦点を当てています。これらの企業は、報酬と引き換えにウォッシュ トレーディング サービスを提供したとして告発されています。司法省によると、この訴訟は「この種の訴訟としては初」とされていますが、ポンプ アンド ダンプ スキームは 1 世紀以上前から存在しています。

埼玉の仮想通貨会社が不正操作計画に関与か

特に、マサチューセッツ州を拠点とする仮想通貨企業であるサイタマがこの事件の大きな焦点となっている。司法省は、サイタマが市場操作戦術を用いてトークンの市場価値を75億ドルに膨らませたと主張している。起訴状によると、サイタマの幹部は秘密裏にトークンを販売し、数千万ドルの利益を得たという。彼らは取引量を増やすため、マーケットメーカーの1つであるゴットビットと協力したと報じられている。

さらに、ゴットビットはその慣行に対して批判に直面している。2019年、ゴットビットの共同設立者は、彼らのビジネスが「完全に倫理的ではない」と認めた。埼玉とゴットビットのこのコラボレーションは、トークンの市場価値を高める役割を果たしたと言われている。

NexFundAIトークンはDOJのおとり捜査にもかかわらずまだ有効

興味深いことに、司法省とFBIの行動にもかかわらず、「NexFundAI」トークンは取引を続けた。DEX Screenerによると、このトークンの時価総額は約237,000ドルだった。この取引活動は、一部の市場参加者がトークンの背景をまだ知らないことを示唆している。

市場操作事件の国際的範囲

起訴状には国際的な要素もある。特に、被告のうち数名は米国外で活動し、ポルトガルやロシアとも関係があった。被告のうち5人は既に有罪を認めるか、司法取引を行っている。

証券取引委員会（SEC）もマーケットメイク会社に対して苦情を申し立てた。

FBIの暗号トークン「NexFundAI」が暗号市場の操作を狙うという記事が最初にCoinChapterに掲載されました。